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Procesamiento y multimillonario embargo por contrabando de cigarrillos para el dueño del camión y su chofer dispuso el juez federal de Reconquista.

El juez federal de primera instancia Aldo Mario Alurralde dispuso dictar auto de procesamiento para Flavio Gastón Báez, D.N.I. Nº 32.305.153; y para Claudio Fabián Garay, D.N.I. Nº 21.492.921, "por hallarlos prima facie penalmente responsables como autores del delito de encubrimiento de contrabando (art. 874 C.A.) en concurso real con uso de documento falso o adulterado (art. 296 C.P. en función del art. 292 C.P.) manteniéndose las
condiciones de libertad que oportunamente se dispusiera".

También dispuso trabar embargo sobre los bienes libres de ambos hasta cubrir la suma de tres millones de
pesos ($3.000.000.-) por cada uno; y mantener el secuestro oportunamente dispuesto sobre el camión Scania modelo P94 GA, dominio FYU-240 tipo tractor carretera y del semirremolque marca Ast-Para dominio HYN-666, atento a que el mismo se encuentra vinculado a los delitos y por lo tanto sujeto a decomiso (art . 231 CPPN).

Donde viven

Flavio Báez tiene domicilio en calle Concejal Ballesteros S/N de la localidad de Leandro N. Alem, Provincia de
Misiones; y Claudio Garay en calle La Paz Nº 3438, San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires. Baez era quien manejaba el camión transportando el contrabando; y Garay el propietario del equipo.

Sostiene el juez en su Resolución que "Tengo por cierto que Flavio Gastón Báez, DNI N° 32.305.153, en fecha 06 de setiembre de 2018 se encontraba conduciendo el camión marca Scania, modelo P94GA, dominio FYU-240, con semirremolque marca Ast-Para dominio HYN-666, en el que venía transportando cigarrillos de origen extranjero de distintas marcas, que ingresaron ilegalmente al país sin cumplir los requisitos legales y fiscales
aduaneros, y con documentación aduanera falsificada".

"Asimismo, tengo por acreditado que el titular registral del camión con semirremolque es Claudio Fabián Garay, cuya participación en la actividad delictiva también se tiene por acreditada, toda vez que al momento de brindar declaración indagatoria, el mismo se abstuvo de declarar, pero presentó un escrito en el que intenta desincriminarse aduciendo que él había alquilado el camión en cuestión al Sr. Flavio Báez, y ofrece como prueba de ello un contrato de alquiler que carece de los requisitos formales necesarios al efecto pretendido, ya que al carecer de certificación de firma por escribano o estar debidamente sellado por la entidad bancaria oficial,
dicho instrumento privado carece de fecha cierta. Asimismo, acompaña tres recibos firmados por él mismo, de modo que no tienen absolutamente ningún valor probatorio, pudiendo todo ello haber sido firmado con posterioridad a los hechos a él imputados; y en coincidencia con esta hipótesis, en fecha 23 de noviembre de 2018 firmaron un nuevo contrato a los fines de su certificación, todo lo cual demuestra que la única
finalidad fue desvincularse de la causa penal y lograr la devolución del camión y semirremolque secuestrados.
Que tengo por acreditado que ninguno de los imputados en autos registra movimientos migratorios que me permita inferir que fueron ellos quienes ingresaron los cigarrillos al país burlando el control aduanero, ya que a fs. 106/108 obra glosado el informe de la Dirección Nacional de Migraciones, de donde surge que Claudio Fabian Garay no registra movimientos migratorios; en tanto que Flavio Gastón Báez registra como última fecha de egreso e ingreso al país el 06/11/2017, por lo que tengo por acreditado, al menos hasta el presente, que las 1.439 cajas de cigarrillos no habrían sido ingresadas al territorio nacional en el camión en esta oportunidad.
Que lo expuesto en el párrafo inmediatamente superior también me permite tener por acreditado que tanto la documentación aduanera que llevaba consigo el chofer -Flavio Gastón Báez- como los precintos aduaneros colocados en cada una de las aberturas del semirremolque en cuestión es falsa toda vez que los datos volcados en dicha documentación no coincide con los registros de la Dirección General de Aduanas... Asimismo tengo
por acreditado que los imputados hicieron uso de la documentación apócrifa, toda vez que cuando le fue requerida la documental, por el personal preventivo, el Sr. Báez entregó la documental apócrifa... al tiempo que manifestó que provenía del Paraguay hacia el Puerto de Buenos Aires, lo cual también es falso, teniendo en cuenta que Flavio Gastón Báez registra como última fecha de egreso e ingreso al país el 06/11/2017, según el informe de la Dirección Nacional de Migraciones".

Sostiene el magistrado que "de esta última maniobra no pudo resultar ajeno el imputado Claudio Fabian Garay quien dispuso de su propio vehículo (camión y semirremolque) a tal efecto, utilizándose documental y manifestaciones falsas insertas en los mismos que le fueron propicias a ambos para el cometido del delito de encubrimiento enrostrado".

Resalta también el juez que "ninguno de los procedimientos fueron cuestionados ni por los imputados, ni por ninguno de los testigos del procedimiento".

Conforme aforo y liquidación de AFIP, la mercadería secuestrada en
aduana tenía entonces un valor de $8.063.005,95, pero el valor en plaza llega a $43.754.036,71, por lo cual correspondería haber abonado los montos en concepto de Derecho de Importación, Tasa de estadística, IVA, Impuesto a las Ganancias e Impuestos internos previstos en dicha liquidación, he de disponer la traba de embargo y en su caso inhibición por la suma de$3.000.000 por cada uno, teniendo en cuenta que la medida cautelar no debe corresponderse con la situación personal de los imputados sino con las pautas previstas por el art. 518 del CPPN, es decir, a efectos de garantizar en cantidad suficiente la pena pecuniaria que pudiera corresponder en instancia administrativa (Art. 876 C.Aduanero) y las costas.

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