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Cómo marcha la investigación inédita en la provincia contra jefes y operadores del juego ilegal que ya tiene 20 imputados y varios presos.

Quiénes son. La situación de cada uno. Los acusadores. Los defensores. Cuántos más serán imputados.

juegos ilegales fiscales Rubén Martínez y Aldo Gerosa.
Aldo Gerosa y su jefe, Rubén Martínez, los dos fiscales de una investigación inédita en la provincia contra los jefes y operadores del juego ilegal que hasta hace poco tenían una protección histórica de nivel político, judicial y policial. Dicen que intentarán también que el Estado recupere la fortuna que juntaron ilegalmente los jefes de las asociaciones ilícitas y que ya dieron intervención a la API, AFIP, Fiscalía Federal y a la Unidad de Investigaciones Financieras.

Hasta el momento hay 20 personas imputadas y faltan varias más (otras 15, estimimó el fiscal regional). 

Desde el 07 de noviembre de 2019 están imputados también por delitos referidos a juegos ilegales, asociación ilícita, defraudación al Estado y cohecho, Graciana Agustini, José "Pajarito" Rosi, Marcelo Driussi, Raúl Arraga, Adrián Mai, Gregorio "Chaco" Ramírez y Santiago Saucedo.

Desde el 19 de diciembre de 2019 están imputados: Liliana Gahn, Adriana Gahn, Luciana Calderón, Daniel "El Chino" Agustini, Yanina Mai y Claudia Pereyra.

Desde el 20 de diciembre de 2019 están imputados Alejandra Pujato, Paola Driussi, Selene Baragiola, Lorena Correa, Dalila Yoris y Emilse Luisina Martínez.

Desde el 23 de diciembre de 2019 está imputado el Comisario Superior Danilo Iván Barrientos.

El fiscal regional Rubén Martínez adelantó que de acuerdo a lo que ya tienen investigado, tienen para imputar delitos a 15 personas más.

 

Situación de los 20 ya imputados: 

En prisión preventiva domiciliaria están: Marcelo Driussi, Raúl Arraga, Adrián Mai, Gregorio "Chaco" Ramírez, Santiago Saucedo y el policía Danilo Iván Barrientos.

En libertad con restricciones están: Graciana Agustini, José "Pajarito" Rossi, Liliana Gahn, Adriana Gahn, Luciana Calderón, Daniel "El Chino" Agustini, Yanina Mai, Claudia Pereyra, Alejandra Pujato, Paola Driussi, Selene Baragiola, Lorena Correa, Dalila Yoris y Emilse Luisina Martínez.

Los imputados tienen abogados particulares. Entre los que defienden están Andrés Ghio y Andrés Ramseyer, Ricardo Degoumois, Martín Binaghi, Gabriel Baucero, Nicolás Tajer y Alfonso Garrone.

Desde noviembre al presente suman más de 25 los allanamientos en busca de elementos probatorios.

 

El tendón más sensible 

En la casa de los fiscales aseguran que intentarán también que el Estado recupere la fortuna que juntaron ilegalmente los jefes de las asociaciones ilícitas y que ya dieron intervención a la API, AFIP, Fiscalía Federal y a la Unidad de Investigaciones Financieras.

 

La denuncia penal que desató la investigación inédita en la provincia: 

Sr. Fiscal:

María Lucila Lehmann, DNI Nº 30.165.637, Diputada de la Nación, con domicilio real en Av. Rivadavia 1864 CABA, y constituyendo domicilio procesal conjuntamente con el letrado que me asiste, Dr. Eduardo Andrés Gallo, Abogado, Matrícula Provincial Tº V, Fº 117, en Calle Bolívar Nº 930, de esta ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado de la Provincia de Santa Fe, al Señor Fiscal de turno me presento y digo:

I. Objeto

Que en virtud de la representación popular que ejerzo en virtud voto de la ciudadanía santafecina he recibido información y documentación que hace presumible la posible comisión de ilícitos penales, tal como más adelante expondré, pudiendo configurarse infracción al art. 301 bis del Código Penal Argentino entre otros posibles ilícitos los cuales pueden surgir de la investigación penal preparatoria.

II. Hechos

a. El juego clandestino en la Ciudad de Reconquista.

La problemática del juego clandestino es de vieja data en Reconquista. Históricamente hubo quinieleros barriales que levantaban apuestas a domicilio en bicicletas, modalidad que aún existe. Desde hace ya algunos años a esta fecha, algunos quinieleros clandestinos evolucionaron en la modalidad "Kiosco": Es decir que si bien la mayoría figuran como kioscos (también hay otros tipos de comercios) el fin principal que mantienen es la explotación, administración, operación y/u organización de juegos ilegales, comúnmente conocido como juego o quiniela clandestina.

En Reconquista, en el casco histórico de la ciudad, existirían alrededor de ochenta (80) “kioscos con ventas de juegos ilegales o clandestinos” perfectamente identificables, según nos cuenta la Cámara de Agencieros Oficiales del Nodo Reconquista. Sin contar los cientos de kioscos y negocios que trabajan bajo esta modalidad ilegal o clandestinos en los diferentes barrios de la ciudad de Reconquista y en la región.  

Se acompaña a la presente un ANEXO con IMÁGENES FOTOGRÁFICAS de algunos de estos kioscos, casas de bancas y/o negocios perfectamente identificados, donde según la información que he recibido, sólo bastaría la observación para constatar la violación abierta y sistemática de la norma penal establecida en el art. 301 bis del Código Penal Argentino.

No obstante, la simple constatación de la configuración del delito arriba mencionado mediante la observación in situ, indudablemente que de la investigación penal preparatoria surgirán diferentes líneas investigativas, tales como la Asociación Ilícita y otros delitos conexos a la presente denuncia, que entendemos es la Fiscalía Regional la que cuenta con los recursos y facultades legales suficientes para desentrañar el negocio detrás de los juegos clandestinos.

Entendemos que este desarrollo del negocio ilegal en la ciudad solo es posible por connivencia, complicidad, impericia o negligencia del gobierno Municipal Local por la FALTA DE CONTROLES, ya que la mayoría de estos kioscos y/o negocios existen desde hace años y muchos con habilitación municipal para el funcionamiento del giro comercial, como fachada de la verdadera actividad ilegal. Amén de ello, cabe investigar el accionar de la Policía Provincial local, ya que siendo que la existencia de estas “agencias clandestinas” es de público conocimiento en la ciudad, resulta al menos verosímil la posible connivencia que algunos miembros de la fuerza puedan tener, lo que debe investigarse ya que sin la connivencia con la Policía es difícil movilizar las grandes sumas de dinero que mueve el juego ilegal, para que el dinero sea trasladado con protección policial desde estos kioscos ilegales o clandestinos a los “banquitos” (casas) donde se administra el juego ilegal.

b. El juego clandestino afecta de manera directa el volumen de ventas de las agencias oficiales habilitadas por la autoridad competente y, por ende, la recaudación de la provincia de Santa Fe.

El juego clandestino afecta de modo directo en el volumen de ventas de quinielas oficiales, autorizadas a funcionar por la Autoridad Competente, en este caso la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe. Este hecho se puede constatar fácilmente, ya que los días feriados los kioscos y negocios ilegales o clandestinos no trabajan, y la recaudación de las agencias oficiales se incrementa como mínimo al doble o más respecto de “un día normal”. 

Asimismo, según la información recibida, quienes se encuentran involucrados en la explotación, administración, operación u organización del negocio de juegos ilegales o clandestinos estarían ofreciendo un 20% de descuento a los apostadores, lo que lo hace más atractivo al consumidor de juegos clandestinos  y contra lo cual a los agencieros oficiales que cumplen con la ley se les hace imposible competir con el juego ilegal, toda vez que sólo les queda el 16% de la recaudación ante Lotería de Santa Fe, sin posibilidad de hacer ningún tipo de descuento. Esta situación es de público conocimiento.

De más está expresar que la Provincia se ve afectada en su recaudación, lo que implica menos ingresos de recursos dinerarios para las arcas públicas, ya que el dinero del juego ilegal sólo enriquece ilícitamente a algunos pocos. Esto implica menor dinero para atender los objetivos de Lotería de Santa Fe.[1]

c.- El Juego clandestino afecta la moral de los agencieros oficiales, quienes cumplen con la ley.

No todo es todo lo mismo. El juego ilegal contribuye a la "distorsión de los valores" y menoscaba la cultura del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio en la sociedad. Además, es injusto porque a iguales jornadas laborales con relación a los agencieros oficiales, quienes trabajan en los kioscos ilegales se enriquecen ilícitamente de manera exponencial y el mensaje que queda en la sociedad es la que la ILEGALIDAD PAGA MÁS. 

Pero además, la que pierde es toda la Provincia de Santa Fe como señalamos ut-supra, ya que el objetivo de la legalidad de los juegos es la recaudación para financiar obras de bien común en la sociedad (en salud, educación, justicia, etc.)

d.- La situación de la Caja de Asistencia Social - Lotería de la Pcia de Santa Fe.

Lotería de Santa Fe otorgó habilitaciones a dueños de kioscos clandestinos con el objetivo de ir incorporándolos al sistema formal, con resultado controvertido. Se puede apreciar en las IMÁGENES FOTOGRÁFICAS que se acompañan como ANEXO, que donde se encuentra una quiniela oficial, pegado estaría a un “kiosco de venta ilegal” – Ver imagen 3. Barrio Parque Industrial. Reconquista. Santa Fe. Calle Pietropaolo entre Calles 42 y 44. Agencia Oficial Paturuzú y Kiosco Negro el 8”.

Los esfuerzos de Lotería de la Provincia de Santa Fe dejan un marco de duda respecto del rol de la dependencia, ya que sabiendo la existencia del juego ilegal, a la fecha no realizó ninguna presentación judicial para que la Justicia intervenga ante la ilegalidad del juego clandestino en la ciudad de Reconquista, ni en toda la provincia, existiendo acciones aisladas sobre el punto que no dan cuenta de la voluntad firme de Lotería de combatir el flagelo.

En fecha 17 de enero de 2017, el titular de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe Álvaro Gaviola destacó que “el juego clandestino ha sido uno de los problemas principales que el Estado provincial ha tratado de atacar. A partir de la modificación del código penal se creó una nueva figura jurídica que implica condenar con mayor severidad el desarrollo de una actividad ilegal que no solo fomenta en la sociedad los efectos nocivos del juego sino que afecta directamente las utilidades”[2] 

Sin embargo hasta el momento esa estrategia solamente consistió en acercar posición con el juego ilegal tratando de transformar algunos kioscos clandestinos en agencias oficiales, sin ningún tipo de resultado a la fecha, lo cual dista enormemente de una de las banderas públicas de la Lotería: la lucha contra el juego clandestino.[3]

Sabemos que esta denuncia penal no hubiera sido necesaria si la policía y/o la Fiscalía hubiera actuado de oficio por este tema de juego ilegal: así lo declaró públicamente el entonces Fiscal Regional a Cargo Dr. Eladio García, tras un allanamiento por Juego Ilegal en la Ciudad de Avellaneda en el año 2016.[4] 

A la fecha, siempre quedaron sólo en promesas de la investigación y lucha contra el juego clandestino: “Vamos a ir tras los banqueros”, anunció el entonces Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli. Pero hasta el momento, todo sigue igual.[5]

e.- Puntos de Venta de Juegos Ilegales. Modalidad

Los kioscos que hacemos referencia y cuyas direcciones figuran en el ANEXO que acompañamos venden juegos ilegales o clandestinos. Algunos consiguieron "camuflarse" con agencias oficiales en acuerdo con algunos Directivos de Lotería de la Provincia de Santa Fe, para simular la venta ilegal o clandestina. Se adjuntan imágenes donde subdividieron sus locales. Se puede apreciar en ellas como en una parte están los locales “oficializados” y en la otra parte siguen bajo la modalidad kiosco con quinielas clandestinas. Ej. Imágenes fotográficas números 3 y 15.

También existen directamente los kioscos que levantan quinielas clandestinas, en diferentes puntos de la ciudad. Se adjuntan imágenes y localización de los mismss.-

f.- Posibles responsables de Juego  Clandestinos.

Debe quedar a cargo de la Fiscalía la identificación de las personas que hoy manejan el juego ilegal en la Ciudad y la Región.  No sabemos si existe uno o más "banqueros", o si existe una modalidad de levante para alguna persona en particular en el resto de los kioscos de quinielas clandestinas de la ciudad.

Quien vende juego ilegal lo hace a sabiendas de que no cuenta con la debida autorización estatal para realizar la acción que configura el tipo penal. Lo hace de manera dolosa.

Pero también debe determinarse qué rol poseen las instituciones estatales que no han denunciado estos delitos a la fecha. Es que resulta claro que no se trata de individuos aislados actuando por su cuenta, sino de una compleja reda que podría abarcar oficiales de policía y funcionarios de la administración municipal y provincial.

III. Configuración de ilícitos

De verificarse los hechos expuestos, resulta incompatible que los negocios o kioscos con venta de juegos ilegales continúen desarrollando actividades de manera normal. De detectarse la violación al bien jurídico protegido, cual es para Vezzaro y Vairoletti (2017) “…el normal desenvolvimiento del sector del tráfico negocial relacionado con los juegos de azar que se ve opacado cuando se desarrollan actividades de este tipo al margen de las autorizaciones estatales correspondientes lo que lo convierte en ilegales”., esta situación conllevaría a la clausura inmediata de estos negocios y/o kioscos que venden juegos ilegales, y a su vez conllevaría este accionar  una ineludible responsabilidad penal que debe determinarse, respecto de las personas involucradas.

Es por ello que nos vemos en la obligación de informar al Sr. Fiscal a efectos que se lleve adelante la investigación correspondiente.

IV. Medidas de Prueba

A efectos de investigar los hechos descriptos se sugiere que durante la actividad investigativa penal preparatoria se produzcan diferentes medidas de prueba, que a continuación se enumeran:

1)    Documental:

Se ofrece la siguiente documentación que quien suscribe ha recibido recientemente por parte de la Asociación Civil con Personería Jurídica Cámara de Agencieros Oficiales del Nodo Reconquista y ha motivado la presente denuncia:

a)    Fotografías de diferentes lugares, negocios o kioscos, en los que se venderían juegos ilegales, los cuales se acompañan en el ANEXO en 23 fojas que contienen 24 IMÁGENES FOTOGRAFICAS.

2)    Testimonial:

Se cite al Presidente de la Cámara de Agencieros Oficiales del Nodo Reconquista a efectos de prestar declaración testimonial referida a los hechos denunciados y diga cuanto sepa y le conste en relación a los hechos que motivan la presente y las fotografías que se acompañan en ANEXO.

3)    Oficios de Informes:

Se libren oficios a:

a)    MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA, a los efectos que remitan las habilitaciones de los kioscos y negocios señalados para que informen nombre y apellido del o de los titulares de los negocios y/o kioscos reseñados, fecha de habilitación municipal, cumplimiento de las disposiciones municipales y provinciales y toda otra información que la Fiscalía entienda necesaria para el esclarecimiento y determinación de responsabilidad penal.

b)   CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERÍA DE SANTA FE, a los fines que informen: A. si en el último año han realizado acciones tendientes a combatir el juego ilegal, y en su caso los resultados de las mismas; B. Cantidad de agencias oficiales formalizadas y autorizadas a funcionar en los últimos veinticuatro (24) meses a la fecha.

4)     Se disponga el secuestro y la posterior realización de pericia contable sobre la totalidad de los negocios y/o kioscos denunciados, libros y demás documentación contable obrante en poder de los mismos. 

5)     Se ordene una investigación interna en la Unidad Regional Nro. IX a los fines de determinar posibles responsabilidades con el juego ilegal.

5) Se ordenen investigaciones y seguimientos sobre los kioscos denunciados y sus titulares y administradores a los fines de determinar la configuración del ilícito penal denunciado y la situación patrimonial de sus responsables.  

V. Petitorio

Por todo lo expuesto, solicito al Señor Fiscal interviniente se tenga por presentada la presente denuncia y se active la correspondiente investigación penal preparatoria disponiéndose las medidas de prueba sugeridas y toda otra que estime pertinentes, conducentes a determinar las responsabilidades penales de quienes promueven y son parte del juego ilegal en la Ciudad de Reconquista.

Proveer de conformidad que SERÁ JUSTICIA.

 

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