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Personal de la Agencia de Investigación Criminal allanó las oficinas de Vicentin, otras empresas del grupo; y domicilios particulares de ex directores.

Ampliamos con el comunicado de la empresa, más detalles de los allanamientos y qué otras medidas de alto impacto dispuso el juez de la investigación.

Solicitados por el Fiscal Rosarino Miguel Moreno y autorizados por el juez rosarino Hernán Potsma, antes de las 07:00 horas de este lunes 14 de diciembre de 2020, personal policial perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal de Rosario comenzó con los allanamientos en las oficinas de calle 14 de la empresa Vicentin  y varios domicilios particulares de ex directores, en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y San Lorenzo.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación, MPA; informaron a ReconquistaHOY que los procedimientos son realizados por su propio personal, personal del Organismo de Investigación, OI; y personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, en inmediaciones de las siguientes direcciones: calle 7 al 800 de la localidad de Avellaneda, calle 16 al 400 de la localidad de Avellaneda, calle San Martín al 600 de la localidad de Avellaneda, calle 24 al 600 de la localidad de Avellaneda, calle 9 al 500 de la localidad de Avellaneda, calle 13 al 1000 de la localidad de Avellaneda, calle 16 al 400 de la localidad de Avellaneda, calle 16 al 400 de la localidad de Avellaneda, calle 16 al 1200 de la localidad de Avellaneda, calle 13 al 1100 de la localidad de Avellaneda, calle 14 al 400 de la localidad de Avellaneda, calle Alvear al 900 de Reconquista, calle 9 de julio al 600 de Reconquista; domicilio de Ruta Nacional A012 km 64 de la localidad de San Lorenzo; y otros tres domicilios de empresas del Grupo Vicentín. Al respecto, uno de los denunciantes (Dr. Felman, del Grupo Grassi s.a.), puntualizó a ReconquistaHOY que fueron en las sedes de Nacadie s.a. (Uruguay); Vicentín Family Group (Uruguay); Friar s.a. (Reconquista). De este último hay foto en este informe.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos también informaron a ReconquistaHOY que "en todos los casos se dispuso secuestro de material de interés para la investigación;  secuestro de dispositivos de almacenamientos electrónicos, celulares, relevamiento de vehículos hallados y documentación de interés para la causa; además la identificación de todas las personas que se encuentran en los inmuebles"; y aclararon que "no hay órdenes de detención libradas".

El Dr Gustavo Feldman, abogado de la cerealera Grassi s.a. , una de las principales acreedoras de Vicentín saic, señaló a ReconquistaHOY que el Juez Hernán Potsma ordenó hacer "lo que el juez Fabián Lorenzini se rehusó a hacer", que es "descorrer el velo societario (el abuso de las sociedades anónimas pantallas para encubrir a quienes realmente
realizan maniobras ilícitas) e iniciar el recupero de los activos de Vicentin SAIC, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores".

Añadió que "la mega-medida judicial, histórica, de la que cuesta encontrar precedentes de una medida similar contra el poder económico corporativo real de la Argentina, consta de:

- Prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentín saic tenga participación. Incluye Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda, entre muchas otras".

- Prohibición de desprenderse de activos de las empresas donde Vicentín saic tenga participación. Son como una veintena de firmas que integran el grupo.

- Levantamiento del secreto bancario y bursátil

- Congelamiento e intervención de las cuentas bancarias y cajas de seguridad de los miembros del directorio de Vicentín saic.

- Medida de no innovar sobre la titularidad de los bienes del actual presidente del directorio de Vicentín saic, Omar Scarel; y de Gustavo Nardelli; Alberto Padoan, Daniel Buyatti, Alberto Macua Roberto Gazze y Máximo Padoan, entre otros ex directores del Grupo Vicentín, cuyos domicilios fueron allanados durante este lunes 14 de diciembre de 2020.

 

No hay órdenes de detención libradas.

 

Apostilla:

El pedido del fiscal se encabezó citando una máxima del jurista alemán Rudolf Von Ihering, quien amonestaba duramente el uso abusivo de las sociedades anónimas para realizar delitos económicos. La medida retoma la mejor escuela jurídica argentina, encarnada por el Juez Salvador María Lozada, quien en los años 70, tuvo el coraje de declarar la extensión de la quiebra a todo el grupo transnacional Swift-Deltec , cuando constató que detrás de distintas
sociedades en el país y en el exterior, se encubría un solo actor económico que las usaba abusivamente para estafar a los argentinos.

 

Enojo:

En diálogo con ReconquistaHOY, el abogado del Grupo Vicentín, Dr. Héctor Vizcay, desde la casa de su hermana, Laura Vizcay, en calle 24 al 626 de la ciudad de Avellaneda, mientras allanaban, indicó que, "Destrozaron el marco de entrada que es un marco muy importante como se podrá ver, dudo que tenga reparación, le han dicho que están tratando de allanar una vivienda donde residiría su ex esposo (Por Máximo Vicentín). Ella esta divorciada hace casi 10 años, le ha explicado eso y aun así siguieron adelante, me ha dicho que le han quitado el celular, no puede comunicarse en este momento con ninguno de sus hijos, la situación se ha expendido a ella sin ningún motivo. Le hemos pedido números del fiscal y el jefe policial, no podemos hablar con ellos y el personal que está cargo aquí dice que han venido de la ciudad de Rosario y continúan con el allanamiento. He observado una documentación relacionada a compras de materiales de construcción de hace 15 o 20 años atrás y otra documentación que yo por lo menos no le veo el sentido en relación a la posible investigación que están llevando adelante". Y  agregó: "Estamos intentando hablar con el fiscal para explicarle que la persona investigada no vive en esta casa hace más de 10 años". El Dr. Héctor Vizcay, además de ser abogado del Grupo Vicentín, está casado con Verónica Vicentín, una de las herederas de la empresa.

 

COMUNICADO DE VICENTIN SAIC

Avellaneda, Santa Fe  14 de diciembre de 2020

En el día de la fecha el Fiscal Moreno a cargo de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, llevó a cabo una serie de allanamientos en los domicilios particulares de directivos y accionistas de le empresa y en sedes administrativas en las localidades de Avellaneda, Reconquista y Ricardone.

Estos procedimientos resultan absolutamente injustificados, extemporáneos y arbitrarios, siendo que la compañía y todos sus directivos han permanecido siempre a derecho y han suministrado de forma voluntaria toda la información que les ha sido requerida en el marco de las investigaciones en curso.

Nada justifica este accionar que en varios de los domicilios donde residen los citados directivos con sus familias, provocaron situaciones de violencia absolutamente reprochables e innecesarias.

La compañía, sus accionistas y sus directivos ratifican su absoluta predisposición para responder los requerimientos de la justicia, de la misma manera nos reservamos el derecho de agotar todos los recursos legales disponibles ante una medida que consideramos desmedida e innecesaria.

Firma: El directorio de Vicentín saic

 

A INVESTIGAR

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Abogado Gustavo Feldman.

El abogado Gustavo Feldman, en representación del Grupo Grassi s.a. presentó una de las tantas denuncias penales que sumaron en los últimos meses varios de quienes fueron directores del Grupo Vicentín saic.  Esta denuncia fue presentada en la Unidad de Delitos Complejos y Económicos del Ministerio Público de la acusación, sede Rosario, a cargo del fiscal Miguel Moreno, y cuyo texto completo se puede descargar al final de este artículo.

 

Algunas definiciones del Dr. Feldman en ReconquistaHOY: 

Sostuvo que hubo una verdadera planificación, un verdadero plan con división de roles y funciones, para captar y tomar deuda mediante obtención de créditos y recepción de cereales, utilizando "el esquema Ponzi", tal como se conocen en el mundo de las finanzas las estafas realizadas mediante el sistema piramidal. Vicentin diseñó un plan para simular un estado de cosas y captar deuda, sabiendo que esa deuda no la iban a pagar nunca; y entiende que en su plan, Vicentín contó con connivencia política

Explica que el último balance de la empresa (correspondiente al año 2019) dejó al descubierto que los balances anteriores no se ajustaban a la realidad, había un estrategema para mostrar una solidez que Vicentín saic no tenía.

El Dr. Felman cree que sería muy importante que en la causa penal declare como testigo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que ratifique una supuesta confesión que le hizo Sergio Nardelli (+qepd) siendo el CEO de Vicentín, quien le habría reconocido al mandatario que las empresas creadas eran sellos para tomar deudas. Entiende que se aprovecharon de la sugerencia de los bancos internacionales de que debían diversificarse, para internacionalizarse y así licuar el activo de Vicentín saic., aunque aclaró que hay sociedades serias, como el caso de Buyanor s.a., donde el dueño de Maxi-Consumo tiene el 50% de las acciones; Latam, que es controlada por Vicentín Family Group de Uruguay tiene el 49,4% y el 0,6% restante es de Vicentín saic.

 

Burda maniobra

Como maniobra burda mencionó que el mismo día que declararon el estrés financiero, Vicentín tomó granos a La Clementina,sabiendo que no iba a pagar; y que la denuncia que presentó el Banco Macro explica lo mismo.

Cree que la única manera de cobrar que tienen los acreedores "de una manera más o menos digna, no ominosa como propuso Vicentin", es con el respaldo de las empresas que controlan quienes fueron directores de Vicentín, y que para eso es clave que el Poder Judicial ordene levantar el velo societario, para revelar quiénes están detrás de la personería jurídica que provocó semejante resultado perjudicial para tantos acreedores. Vale recordar que la doctrina que permite levantar el velo societario, nació en los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX para evitar que estafadores puedan eludir obligaciones limitándose a la responsabilidad asumida dentro de la personería jurídica.

Cuando el periodista de ReconquistaHOY le preguntó: ¿Qué le dice a su cliente, qué expectativa de cobrar le da?, el Dr. Feldman respondió que la única manera de cobrar es investigando y rastreando a donde fue a parar la inmensa masa de dinero .

Chiste de mal gusto.

En otro tramo de la entrevista realizada en noviembre por el periodista Gustavo Raffin en la tarde de ReconquistaHOY, el Dr. Feldman sostuvo que la pesificación de la deuda en dólares es otra maniobra para no pagar, que no tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Definió que si pesifican la deuda a valor histórico y sin intereses, a pagar un 40% a 10 años con 2 más de gracia, es un chiste de mal gusto; y por lo tanto ve muy difícil que esta propuesta se acepte, porque la mayoría de capital lo tienen los bancos, especialmente el Nación.

Sincericidio.

Para el abogado del Grupo Grassi s.a., el último balance de Vicentín saic es un sincericidio, y ahí se explica por qué no lo presentaban, y por qué recurrieron a un "juez amigo", como definió al Dr. Fabián Lorenzini, juez civil y comercial de Reconquista que está a cargo del Concurso Preventivo de Acreedores.

La denuncia penal 

Dice -entre otras cosas- que "la aparente solvencia que tanto Vicentin s.a. como sus representantes fueron construyendo en el mercado se basó en un complejo entramado que supo imitar casi a la perfección el sistema defraudatorio conocido como esquema Ponzi, con el que lamentablemente consiguieron engañar no solo a miles de productores sino también a entidades bancarias, y que tendrían contemplado cada uno de los detalles.

Es por ello presumiblemente que pudieron pasar los rigurosos filtros que les eran requeridos para la obtención de créditos y la realización de operaciones de gran magnitud como las que llevaban a cabo, sin que nadie en toda la cadena pudiese advertir lo que se escondía detrás.

Se mostraba el mejor de los escenarios, una empresa sólida y confiable, donde sus representes se presentaban como personas de prestigio y moral intachable, y esto los llevó a ocupar lugares destacados en distintos espacios, dentro y fuera del mercado.

La sociedad se publicitaba en una constante y productiva expansión, diversificando sus competencias mediante la creación de otras sociedades que en su propia página web presentaba como parte de un gran, único e imponente grupo. Hoy, según se investiga, se sospecha que NADA ERA ASÍ.

Ni los balances reflejarían la realidad, ni sus representantes serían quienes decían ser, ni las sociedades se habrían utilizado para ampliar y mejorar el proceso productivo.

Lamentablemente para muchos de los que resultamos afectados, cuando todo esto se denunció ya era demasiado tarde.

En nuestro caso particular, por los grandes volúmenes con los que habitualmente se operaba con Vicentin SA, le habíamos entregado una gran cantidad de cereal, parte con en proceso de cobro y parte con precio a fijar, que obviamente jamás le hubiésemos dado de haber conocido la real situación financiera de ésta".

En la denuncia, el abogado destaca que Grassi s.a. "conforme la verificación de créditos oportunamente presentada dentro del Concurso Preventivo, es el segundo mayor monto en la lista de acreedores comerciales y el primero no cooperativo".

 

Vicentín creó una aparente solvencia que le permitió acumular una gran cantidad de stock de cereal y obtener importantes créditos de distintas entidades bancarias, para ir financiando el esquema defraudatorio mientras desviaban los activos de la sociedad hacia otros entes que crearon a tales fines. Para ello habrían adulterado los balances, contabilizando falsos activos y ocultando el verdadero pasivo, para mostrar así un superávit que no era tal.

 

El discovery solicitado por los Bancos internacionales a los que Vicentin s.a. adeuda millones de dólares fue el puntapié inicial para dejar al descubierto las distintas conductas defraudatorias. De allí surgieron entre otras cosas la existencia de stock de mercadería que no eran tales, pasivos que no se encontraban registrados y desviación de activos a cuentas particulares de los socios y a otras sociedades donde la concursada tiene participación accionaria.

Ahora con la presentación del balance 2019 que Vicentin se resistía a entregar (lo hizo 7 meses después de su presentación en concurso) surgen nuevos datos y se confirman otros, que ponen en evidencia las irregularidades de los anteriores estados contables.

La necesidad de “acomodar” el balance 2019 a la realidad concursal, lleva a una manipulación de los números tan absurda, que resulta imposible pensar que esto es un reflejo de lo que realmente ocurrió de un año a otro.

Vicentin pasó de un Patrimonio Neto positivo de 566 Millones de dólares a menos 611 millones; es decir, lo que tienen ha disminuido en 1.178 millones de dólares De ser ciertos los números que presenta Vicentin SA, ello implicaría que destruyó valor a un ritmo de USD 3.288.355 diarios o lo que es peor, USD 4.829.301 por cada día de operaciones del mercado. Para ello debería haber trabajado todo el año con márgenes de U$S120 negativos promedio por tonelada de todos los productos que compró. Hablamos de perder, en promedio el 50% del valor de los productos que elegía voluntariamente comprar día a día en el mercado, lo cual es irrisorio.

En esta industria de commodities, siempre existe la posibilidad de no comprar, es algo que cada día se observa en el mercado. Hay participantes que compran y otros que deciden no acompañar los precios, porque tal vez son demasiado caros para sus oportunidades. Hablamos de 1 dólar, 3 dólares, o como máximo 5 dólares por tonelada. 

Pensemos que la decisión de no moler, en una industria como ésta, implica pagar los costos fijos pero ahorrar los costos variables. Es decir, si no se compra soja, no se muele y no se vende aceite y harina. En ese caso, la industria perdería entre 4 y 8 dólares por tonelada no molida.

En este marco Vicentin pretende que creamos que trabajó todo el año, con resultados tan malos como para destruir valor por 120 DOLARES POR TONELADA comercializada.

En el mercado, ofreciendo U$S10 por tonelada de margen, a cualquier competidor le hubiese interesado abastecer, la totalidad de los compromisos que pudiera haber tenido Vicentin asumidos con anterioridad, y todavía le hubiesen restado 110 dólares por tonelada para ahorrar. 

Si esto hubiera sido cierto, ¿Por qué lo hacía?. ¿No era mejor parar las plantas?. Tan ilógico que solo puede ser explicado con lo sostenido al comenzar éste punto, en los años anteriores, se manipularon abiertamente los balances para reflejar activos y patrimonios que no eran ciertos. Al verse obligados a concursarse, porque un acreedor les pidió la quiebra, tuvieron que sincerar la realidad de los pasivos de la empresa, y no tuvieron otra opción que reflejar los verdaderos activos y pasivos, ya que toda ésta información, de todas formas, quedaría expuesta con las verificaciones de créditos de los acreedores.

Mientras Vicentin s.a., empresa insignia y principal motor de un complejo entramado societario nacional e internacional, colapsaba hasta generar un Patrimonio Neto negativo, inexplicablemente, sociedades vinculadas e integrantes de Vicentin Family Group incrementaban sustancialmente su valor.

Todo ello hace presumir que mientras se distraía a los acreedores con datos falsos, los representantes de Vicentin habrían ido vaciando a ésta, pasando sus activos a otras sociedades de modo de asegurarse de que, en caso de que ocurriera lo que preveían y luego terminó ocurriendo, el default, parte importante del activo quedara fuera del alcance de sus acreedores, y pudieran disponer sin control o restricción alguna del mismo, como en los hechos ocurrió por ejemplo con el Frigorífico Friar S.A., o con las ventas de Tastil S.A. (Uruguay) y parte de las acciones de Renova S.A.

El complejo entramado de Vicentin, muestra un conglomerado de más de 40 empresas declaradas y conocidas, con participaciones cruzadas y holdings en el exterior que, en muy pocos casos, tienen participantes fuera del grupo. 

Lo llamativamente extraño de esta situación es que se observa que la mayoría de las empresas del grupo han aumentado significativamente su valor contable, mientras que la madre sucumbía por causas que se alegan como “ajenas” a las gestiones de los directores.

Hay clara evidencia, y siempre hablando de las sociedades conocidas a través de los estados contables de Vicentin SAIC, que parte del mayor valor, era desviado para que quedase fuera de Vicentin SAIC, pero siempre vinculados a los dueños finales del grupo.  Y todo esto, por supuesto, quedó fuera del concurso preventivo y de todo riesgo de quiebra. Fuera también del patrimonio que constituye la garantía de los miles de acreedores de Vicentin.

Según los estados contables, Renova ganó en 3 años 540 MILLONES DE DOLARES, vendiéndole servicios básicamente a dos clientes, Vicentin S.A. y Oleaginosa Moreno S.A. Es decir, el Grupo Vicentin, dueña del 50% de Renova, ganaba 270 MILLONES DE DOLARES mientras la sociedad que contrataba e impulsaba su operatoria (Vicentin SA) entraba en default.

Otro dato llamativo que, entiendo debe ser investigado, es como llegó Vicentin Paraguay a comprar Renova, ya que según sus estados contables lo habría hecho con las millonarias ganancias que afirma haber obtenido de su giro comercial, moviendo volúmenes cercanos a las 600 mil toneladas anuales, simplemente embarcando soja para Argentina.

Vicentin Argentina moviendo entre 6 y 9 millones de toneladas anuales, durante los 3 años que van de 2016 a 2019, termina con una crisis financiera que la lleva a concursarse, mientras que Vicentin Paraguay, “comprando barato” y vendiendo el mismo producto “caro” a Vicentin SAIC, por solo 600 mil toneladas, generó ganancias descomunales.

¿Porqué Vicentin SAIC, dueño de Vicentin Paraguay, sabiendo que debe U$S1600 MILLONES, con la cesación de pagos en puertas, entrega el control de Renova vendiendo las acciones?.

Algo similar ocurrió con Friar SA y con Tastil SA, ésta última vendida durante 2019 y la primera luego de Vicentin SA ya se encontraba en Concurso Preventivo.

También debe investigarse el hecho de que muchas de las sociedades vinculadas aparecen como acreedoras y deudoras en la apertura del concurso, en tanto esto podría evidenciar dos posibles mecanismos de vaciamiento:

 Operaciones comerciales perdidosas para Vicentin SAIC y beneficiosas para las Vinculadas. Es decir, se habrían generado compras caras y/o ventas baratas a empresas vinculadas.

 Vicentin SAIC habría asumido costos, fundamentalmente financieros, que deberían haber pagado las empresas vinculadas. 

A continuación podés descargar la denuncia completa.

 

 

Estamos trabajando y ampliaremos, gracias por regresar. También podrán escuchar más detalles y testimonios en la versión radial de ReconquistaHOY, de 16 a 20 horas. http://www.reconquistahoy.com/radio.php