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Condenaron a la familia Zabala Marega por la gran estafa a la empresa Moschén Hnos y por lavado de activos. La situación de cada miembro y quiénes se quedaron con sus bienes.

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Martín Zabala y sus hijos, cuando confesaron en la audiencia pública del 30 de diciembre de 2020, la autoría de los hechos delictivos.

Martín Darío Zabala fue condenado a la pena de cinco años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, con más sus accesorias legales, por la comisión de los delitos de estafas reiteradas, falsificaciones de cheques reiteradas, y lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal (artículos 172, 282, 285, 303 del Código Penal), atribuyéndosele los hechos descriptos en calidad de autor y en concurso real entre sí (artículos 55 y 45 del Código Penal); mientras que su esposa, la docente Silvia Marega; y los hijos, Ezequiel y Santiago Zabala, fueron condenados a la pena de tres años de ejecución condicional, con más sus accesorias legales, por la comisión del delito de lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal (artículo 303 del Código Penal), atribuyéndoseles los hechos descriptos en calidad de partícipes secundarios (artículo 46 del Código Penal). Deberán someterse, bajo apercibimientos de ley, a las siguientes reglas de conducta, por todo el tiempo que dure la condena: 1. Fijar residencia, la cual no podrán mudar sin expresa autorización del tribunal, 2. abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 3. realizar trabajos no remunerados en favor del órgano de gobierno municipal o comunal del lugar donde fijaren su domicilio, con una carga de seis horas mensuales, debiendo dicho organismo registrar e informar el cumplimiento de las tareas asignadas, 4. la prohibición de portar armas de cualquier tipo o tener en su poder armas de fuego, 5. la prohibición de salir del país, y 6. la prohibición de contacto por cualquier medio con los denunciantes y testigos en el presente legajo judicial.

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La docente Silvia Marega, cuando confesó en la audiencia pública del 30 de diciembre de 2020, la autoría de los hechos delictivos.

Se sancionó a la empresa Noa Logística s.r.l., CUIT N° 30-71645238-3, con la cancelación de su personería, en los términos del artículo 304, inciso 4.°, del Código Penal. Esta empresa fue creada por los Zabala a partir del enriquecimiento ilícito producto de las estafas reiteradas a la empresa Moschén Hermanos.

Los bienes secuestrados: camiones, autos, camionetas, motos, lancha, departamentos, locales comerciales, depósitos y terrenos, y numerosos objetos adquiridos por la familia Zabala Marega mediante el enriquecimiento ilícito, pasaron, una parte a la empresa damnificada y otra parte al Estado. (Mas abajo ReconquistaHOY brinda el detalle completo de bienes).

El acuerdo fue alcanzado por el Dr. Marcelo Venetucci en representación de los imputados; el fiscal Leandro Mai en representación del Ministerio Público de la Acusación; y el Dr. Andrés Ghio por la empresa damnificada; y refrendado por el juez penal Santiago Banegas, quien firmó la sentencia en la mañana de este jueves 31 de diciembre de 2020. De todas maneras, a las 20:46 de la víspera, el magistrado ya había ordenado liberar a los tres condenados de manera condicional, confirmó a ReconquistaHOY el abogado defensor.

La sentencia fue en el marco de lo que se denomina "procedimiento abreviado", que permite cerrar el caso sin llegar al juicio oral y público.

 

Resolución rápida 

A 40 días de ordenadas las detenciones, ya están todos condenados, a partir de una investigación que comenzó en septiembre de 2020 con la denuncia de la firma Moschén Hnos, destacó el fiscal Leandro Mai en diálogo con ReconquistaHOY.

 

Histórico 

El fiscal Mai indicó además que es la primera condena de la justicia ordinaria por lavado de activos en el Centro-Norte de la provincia; y la segunda en toda la Provincia de Santa Fe.

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Fiscal Leandro Mai.

 

Los bienes que pasan a nombre de Moschén Hnos.

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Santiago Banegas, juez.

La sentencia firmada por el juez Santiago Banegas, ordena en carácter de reparación económica a la víctima, el libramiento de los oficios o comunicaciones de cualquier tipo que hubieren menester a fin de que se proceda a la transferencia o cesión, como por derecho corresponda, en favor de la firma Aníbal Moschen Hermanos s.a., de la titularidad de los siguientes bienes muebles e inmuebles:

AUTOMOTORES:

1. Dominio AE118TZ - año de fabricación 1999 - LAMBERT SBV 3EJES – Adquisición 26/08/2020 - Titularidad 100%;

2. Dominio AE358XJ - año de fabricación 2020 - LAMBERT 4 EJES ABV – Adquisición 11/08/2020 - Titularidad 100%;

3. Dominio FKC441 - año de fabricación 2006 - MERCEDES BENZ L1634 CHASIS C/CABINA – Adquisición 21/07/2020 - Titularidad 100%;

4. Dominio AE211HW - año de fabricación 2019 - MERCEDES BENZ 695 VERSION 1735 45 TRACTOR CON CABINA DORMITORIO – Adquisición 18/03/2020 - Titularidad 100%;

5. Dominio HQF332 - año de fabricación 2009 - MERCEDES BENZ AXOR 2044 S;

6. TRACTOR DE CARRETERA – Adquisición 27/02/2020 - Titularidad 100%;

7. Dominio AE074IN - año de fabricación 2019 - LAMBERT 4 EJES ABV – Adquisición 17/01/2020 - Titularidad 100%:

8. Dominio MJW629 - año de fabricación 2013 - HERMANN ABV 3EJES – Adquisición 08/10/2019 - Titularidad 100%;

9. Dominio AD807BW - año de fabricación 2019 - MERCEDES BENZ 958 ATEGO 1726 42 CHASIS CON CABINA DORMITORIO – Adquisición 05/09/2019 - Titularidad 100%;

10. DOMINIO AE420 RJ, MARCA  HELVETICA, MODELO AC4E2+2 BV, CHASIS 8DHAC09B4L0008215;

11. DOMINIO AE420 RJ, MARCA HELVETICA, MODELO AC4E2+2 BV, CHASIS 8DHAC09B4L0008215;

12. Un carrozado “Lambert” el cual se habría abonado en su totalidad a la empresa “LAMBERT HERMANOS” cediéndose los derechos con relación al mismo;

13. Dominio AB572CH - año de fabricación 2017 - LAMBERT 3 EJES C/GRAL – Adquisición 11/12/2019 - Titularidad 100%;

14. Dominio THL835 - año de fabricación 1992 - SAAB SCANIA R113H 4X2 38/46 DSC 360/320 CAMION – Adquisición 02/07/2020 - Titularidad 100%;

15. Dominio RDA213 - año de fabricación 1984 - SAAB SCANIA SC. R112 H S46 CAMION – Adquisición 03/09/2019 - Titularidad 100%;

16. Un acoplado Lambert modelo 2017 baranda volcable 2017 dominio AC243EY;

17. Un acoplado Helvética modelo 92, dominio TIK212;

18. Dominio AA035JO – Año fabricación 2016 - TOYOTA HILUX 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T PICK-UP – Adquisición 23/12/2019 – Titularidad 100%;

19.Dominio AE269JH - año de fabricación 2020 - HONDA HR-V EX CVT SEDAN 5 PUERTAS – año de fabricación 2020 – Adquisición 31/07/2020 - Titularidad 100%;

INMUEBLES:

1. Un local comercial identificado como Unidad 25 del edificio ubicado en calle Obispo Gelabert n.° 2742 de la ciudad de Santa Fe, firmando el Fideicomiso en representación de NOA LOGISTICA SRL el Sr. Santiago M. Zabala en su carácter de socio gerente en fecha 23/10/2019., adquirido en fecha 23/10/2019, habiendo pagado el mismo la suma de $3.657.500;

2. Un departamento (Unidad funcional U 56) sito en calle Crespo n.° 3129 de la ciudad de Santa Fe, en el piso 7, dpto.3, adquirido en fecha 24/06/2020, firmando en representación de NOA LOGISTICA SRL Santiago Zabala;

3. Dos locales comerciales ubicados en planta baja del edificio ubicado en calle Crespo 3129 de la ciudad de Santa Fe, denominados U13 y U14, adquiriendo los mismos en fecha 03/06/2020, firmando en representación de NOA LOGISTICA SRL el Sr. Santiago Zabala en su calidad de socio gerente de la firma;

4. Un departamento ubicado en calle Crespo 3129, ubicado en el piso 9 denominado 09-01 frente U62 lindero Este, firmando la Sra. Silvia Marega en fecha 22/07/2019 su adquisición por la suma de $4 784 000;

5. Inmueble ubicado en calle bulevar Perón n.° 2498 de la ciudad de Reconquista, Santa Fe;

6. Un local comercial ubicado en planta baja “Local A”, ubicado sobre calle Obispo Gelabert, adquirido en fecha 21/08/2019;

7. Cuatro fracciones de terreno donde se está construyendo un Galpón, que formaban parte del lote 3 de la manzana 2 del Campo “Las Amintas” Dpto. General Obligado comprados en fecha 21/11/2019, sobre Ruta 11 Km 770,5, los que se identifican como: a. Lote número 3 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2, b. Lote número 4 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2, c. Lote número dieciséis, de la manzana n.° 2, con una superficie de 1000m2, y d. Lote número 17 de la manzana número 2, con una superficie de 1000m2;

8. Una cochera, identificada como “D” en el inmueble de Gobernador Crespo n.° 3129 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe;

BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES:

1. Un aire acondicionado Hisense dentro de una caja de cartón, identificado como rótulo n.° 3 y la unidad exterior dentro de una caja de cartón identificado como rótulo n.° 4;

2. Un televisor con inscripción JVC con su respectivo control y cable de alimentación, rótulo n.° 6; 3. La suma de $84 170 secuestrados en el domicilio de los imputados, depositados en cuenta judicial del Ministerio Público de la Acusación. A tales fines, los profesionales intervinientes deberán confeccionar los oficios, comunicaciones o formularios pertinentes,
delegándose en los Sres. Secretarios de la Oficina de Gestión Judicial únicamente la firma de aquellos documentos que no puedan ser rubricados por los letrados de las partes.-

Dice la sentencia que concluidas que fueren las transferencias o cesiones de los derechos referidos en el punto precedente, la damnificada nada más tendrá por reclamar por concepto alguno a los imputados, dándose por íntegramente resarcida de los perjuicios ocasionados.

 

Bienes decomisados a favor del Estado Provincial:

1. Motocicleta Corven Energy 110, Dominio 255LGI;

2. Lancha registrada bajo la matrícula REY043722, ASTILLERO CAMPANILI, CS180, “DON TRANQUILO” con un motor Suzuki 140HP;

3. Tráiler de lancha 101NPX766;

4. Dominio A101CFF - año de fabricación 2019 - HONDA BIZ 125 KSST MOTOCICLETA – Adquisición 14/05/2019 - Titularidad 100%;

5. Dominio AE269IA - año de fabricación 2020 - RENAULT SANDERO 1.6 INTEN – Adquisición 23/06/2020 - Titularidad 100%. (autoplan en curso de pago);

6. Computadoras y algo más: Una (01) notebook marca Lenovo color negra modelo R9N0B892101, una (01) notebook marca Lenovo color roja modelo PF9XBA09002, cada una de las notebook con su cargadores, una (01) notebook marca HP color gris modelo  RTL8723DER y una (01) Micro CPU marca INTEL INSIDE color negro y gris Serie N° NAB4N2GM con sus respectivos cables de conexión y (01) una llave electrónica color gris oscura se lee TOKEN PASS y detrás de este AA148706;

7. un (01) monitor marca SAMSUNG color negro modelo S24F350FHL, con su cable de conexión y tres (03) mouse inalámbrico dos color negro y uno celeste, un (01) teclado color negro marca SEISA correctamente embalados;

8. una (01) fotocopiadora marca RICOH modelo SP3710SF color negra y blanca con su cable de conexión;

9. una (01) máquina contadora de billetes marca OM modelo OM-06E;

10. una (01) Go pro HD 1080 P color negro con estuche transparente, una (01) caja de Go pro;

11. un (01) parlante inalámbrico color naranja marca ULTIMATER EARS;

12. (01) una chapa patente dominio AE420RJ marca HELVETICA ACOPLADO, con su tarjeta azul a nombre de LOA LOGISTICA,

13. (02) sillas de cuero blanco de oficina, y un escritorio en L parte superior color negra de material melanina con 4 cajones blancos;

14. (01) un dispénser eléctrico de agua marca FRIMAX color gris tamaño chico;

15, (01) un celular marca SAMSUNG color negro con estuche de cuero color negro el cual fue apagado siendo las 08:29 horas propiedad de MAREGA SILVIA, y (01) un mini CPU con cables conectores marca R 69 SNHSO0719 MB;

16. (01) un billete de diez dólares estadunidenses;

17. (01) un asiento masajeador color gris y un masajeador para cuello color gris con cables de conexión;

18. (01) una caja fuerte color gris y negra con tablero digital en el frente y llave SE180110484;

19. (01) un celular marca IPHONE color gris con protector color amarillo utilizado por JEREMIAS ZABALA, (01) un teléfono celular marca IPHONE color gris con protector transparente también utilizado por JEREMIAS ZABALA el cual se hallaría en desuso, (01)un teléfono celular marca SAMSUNG color azul con protector color negro utilizado por SANTIAGO ZABALA, procediéndose a su apagado siendo las 09.03 horas;

20. (01) una consola de videojuegos PS 4 con cables de conexión y controles inalámbricos con respectiva caja;

21. (01) una impresora color gris y negra marca BROTHER con cables de conexión;

22. (01) un televisor marca JVC color negro con cable de conexión;

23. (01) una silla de oficina color negra y (01) un escritorio;

24. (01) un teléfono celular marca IPHONE color negro con protector color azul con su respectiva caja que contiene un papel con anotación de la cuenta [email protected] 37452643EZ;

25. (01) un televisor marca JVC color negro con respectivo control remoto y soportes de pared flexible;

26. (01) un juego de jardín color blanco compuesto por dos sillones y una mesita redonda;

27. (02) dos bicicletas tipo Mountain Bike color verde flúor modelo 100 Pro y la restante roja con negra y naranja modelo 25 Pro, ambas marca SLP;

28. (01) un elíptico marca RANDERS color gris y rojo;

29. (01) una hidrolavadora con caja respectiva marca KOMMBERG color roja y negra de 1430 W;

30. (01) una bomba centrifuga marca LUSATOFF color naranja y gris con respectiva caja;

31. (01) una caja contiene varios faros de autos e instrumentos eléctricos de camiones;

32. (01) una aspiradora con caja respectiva marca ULTRA COMB color negro y plateado con cable de conexión;

33. (01) un lavavajillas marca DREAM color gris plata;

34. (01) un televisor mara PIONEER, con soporte flexible;

35. (01) un reloj de pared marca FAMILIES FOREVER;

36. (01) un hogar eléctrico tipo estufa color negro marca Klever;

37. (01) hidrolavadora color azul marca LOGUS;

38. (01) un mueble de algarrobo de dos puertas;

39. (02) dos banquetas de algarrobo;

40. (01) una moladora marca BLACK & DECKER color negro y rojo;

41. (03) taladros uno marca DOWER PAGIIO color naranja, otro marca KLAUSS color verde, y el ultimo marca GAMMA color celeste en su respectiva caja;

42. (01) un control del limpia fondo de piscina marca DOLPHIN;

43. (01) caja que contiene grifería marca PEIRANO ducha de embutir y accesorios;

44. (01) barra de material algarrobo y detalles en vidrio;

45. un lavarropas color blanca marca DREAM NEX el cual queda en depósito judicial, un juego de jardín color blanco de  material símil fundición compuesto por una mesa ovalada y seis sillas;

46. (01) un robot marca DOLPHIN S50 MAYTRONICS en su respectiva caja;

47. (01) juego de jardín de material madera compuesto por dos sillones individuales uno doble y una mesa ovalada;

48. (01) una sombrilla de jardín color azul con sostén color negro;

49. Celulares: (01) celular marca SAMSUNG color negro con protector negro el cual fue apagado siendo las 10.45 horas por el ciudadano ZABALA MARTIN, un (01) celular marca XIOAMI color negro con protector transparente que es utilizado por la ciudadana SILVIA MAREGA que fue apagado siendo las 09.42 horas y una (01) tarjeta de memoria Micro SD de 1GB;

50. (01) un televisor marca QUANTIC de 55 pulgadas color negro con su respectivo control remoto y cable de alimentación;

51. (02) dos termos color verde uno marca STANLEY y el restante marca EXPLORER;

52. (05) chombas de NOA LOGISTICA SRL tres grises y dos azules;

53. (01) un juego de living color beige con almohadones marrones con rayas en negro de cuatro cuerpos y una mesa ratona de madera;

54. (01) una máquina de hacer soda marca PSA compuesto por una botella, la garrafa y maquina en su caja;

55. (01) un aire acondicionado portátil marca TAGWOOD, con su control y cable de alimentación.

56. (01) una cafetera automática marca OSTER expreso en su respectiva caja;

57. (02) dos pendrive uno color negro y otro rojo;

58. una bolsa que contiene un (01) porta tarjeta de AA Avellaneda Automotores con constancia de inscripción automóvil dominio AA339AT, un boleto de compra venta automotor entre HECTOR OMAR DILCHOFF y NOA LOGISTICA S.R.L por TOYOTA HILUX dominio AA035JO, tres recibos varios, papeles de la revisión técnica, póliza de seguro documentación varia y un sobre color negro con la documentación de la camioneta Toyota;

59. Un (01) DVR (donde se almacena imágenes de sistema de cámaras de la propiedad) marca HIKVISION color blanco Serie GB04HG71;

60. (01) una exprimidora marca LILIANA en su respectiva caja;

61.  (01) atornillador marca BLAK &DEKER con su cargador;

62. (01) caja de pesca blanca y verde marca PLANO;

62. (04) cuatro reeles uno marca SPINIT color rojo, otro marca REDFISH color negro y uno marca ABU GARCIA color celeste y uno maca COLONI color negro.

63. (03) tres sillones plegables color verde en su forro; y

64. (01) un televisor marca JVC color negro con cable de conexión con control remoto respectivo.

 

 

FIN DE OTRAS ACCIONES JUDICIALES 

Como parte del acuerdo, los condenados desistieron de los juicios ejecutivos iniciados en contra de la firma Moschén Hermanos, así como de proceder al levantamiento de los embargos trabados en los autos “NOA LOGISTICA SRL C/ANIBAL MOSCHEN SA s/JUICIO EJECUTIVO” CUIJ nº 21-25276372-1, “NOA LOGISTICA SRL C/ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA S/JUICIO EJECUTIVO” CUIJ Nº 21- 25276368-3, y “NOA LOGISTICA SRL C/ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SA S/JUICIO EJECUTIVO” CUIJ Nº 21-25276310-1; asumiendo los costos que dichas medidas insuman.

Las costas fueron dispuestas según el orden causado (es decir cada parte paga a sus abogados), con excepción de las  generadas por la actuación de la fiscalía, las cuales serán abonadas por los condenados, depositando la suma de $30.000.- en la cuenta bancaria del Ministerio Público de la Acusación, dentro de los cuarenta y cinco días a contar desde la protocoliación de la sentencia.

 

¿Conocés de la existencia de alguna otra organización delictiva y querés que se la investigue?.  

Para hacer una denuncia o aportar datos podés llamar al 0800-444-3583, de lunes a viernes 9 a 18 hs. Esta línea es atendida por profesionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Además podés brindar información a través del correo electrónico [email protected], durante las 24 hs de día. Si los aportes realizados resultan importantes, se realiza un informe y se remite al Ministerio Público de la Acusación (MPA) o Fiscalías Federales para darle curso a las investigaciones en el ámbito de la justicia.