Ordenados por el Fiscal Leandro Mai, personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo tres allanamientos en Avellaneda y uno en Reconquista. Los lugares: uno de los departamentos que están en un block de calle Rivadavia al 479 de la ciudad de Reconquista; en calle 19 al 846 de la ciudad de Avellaneda, domicilio de Diego Gerardo Benítez, más conocido como "Maickel" Benítez, (así publica su apodo) en Calle 5 al 457 también de Avellaneda, y en el predio situado en el Parque Industrial de Avellaneda, donde funciona una empresa Metalúrgica Garmet, donde trabaja uno de los investigados, El Garza García. Buscan determinar si efectivamente operaba en conexión con supuesta gente del hampa del gran Buenos Aires.
La investigación comenzó el año pasado y acumula varias víctimas de estafas telefónicas ("mas de diez"). Utilizaban páginas de internet para crear grupos de "compra-venta", donde seleccionaban a los damnificados.
Nadie quedó detenido, todos serán imputados en libertad luego de avanzar con la selección de pruebas recolectadas en los cuatro domicilios allanados. "En todos hubo secuestros de elementos de interés para la causa", confirmó una fuente de la investigación a ReconquistaHOY. Hay que abrir celulares y computadoras para buscar si hay más pruebas de las ya recolectadas.
Para recibir el dinero en depósito de los estafados creaban cuentas virtuales con DNI de terceros; a partir de ahí triangulan con otras cuentas hasta la extracción.
El delito que se investiga esta calificado como "estafas reiteradas", reprochado en el Artículo 172 del Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño". Al ser numerosos los damnificados, para establecer una posible pena -de ser considerados penalmente responsables- se toma entre mínimo y el máximo de seis años, lo que se suma según la cantidad de hechos probados: 6, 12, 18, 24 años, etc.
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