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ESTAFAS REITERADAS Y RETENCION INDEBIDA DE TRIBUTOS

Los directivos de Vicentín no quedaron presos pero no podrán salir del país y algunos deberán garantizar 10 millones de dólares para seguir libres

La Foto del día fue el festejo de los imputados al terminar la audiencia. La frase, cuando el fiscal los comparó con parricidas queriendo cobrar la herencia. Tras la decisión del juez, Gustavo Raffin entrevistó en directo al fiscal del caso. Imperdible. Qué celebró, y qué contestó sobre su presunta debilidad para ordenar las detenciones.

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Los imputados celebraron el poder seguir en libertad. La imagen es al terminar la audiencia donde el juez dispuso las medidas cautelares.

El juez penal de primera instancia, Dr. Román Lanzón, confirmó la investigación penal preparatoria iniciada por el Fiscal Miguel Moreno por los delitos de estafas reiteradas en 11 hechos y por retención indebida de tributos en perjuicio del Estado Provincial, tal las imputaciones realizadas por el representante del Ministerio Público de la Acusación en la audiencia del martes 26 de octubre de 2021. Solo rechazó la imputación por la presentación de balances falsos, ya que consideró prescripta la pretensión punitiva.

Como medida cautelar para garantizar la investigación, el magistrado les prohibió salir del país a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Roberto Gazze, Javier Gazze, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz. La decisión será comunicada a la Dirección de Migraciones, y los imputados deberán entregar sus pasaportes.

Además de la libertad con restricciones para todos, el magistrado impuso a seis de ellos que deberán garantizar el sometimiento al proceso con un Seguro de Caución por 10 millones de dólares que deberán materializar a más tardar en el mediodía del 11 de noviembre de 2021. Esa obligación es para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti, quienes deben conservar residencia en el domiciliio que indicaron oportunamente, del que no podrán mudarse sin darle previo aviso a la Fiscalía. 

La audiencia se llevó a cabo este jueves 28 de octubre de 2021 en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Rosario, continuidad de lo que había empezado dos días antes, con cuarto intermedio solicitado por los defensores.

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Miguel Moreno, fiscal de delitos complejos de la Provincia de Santa Fe.

Al término de la audiencia, el fiscal Miguel Moreno brindó una entrevista a ReconquistaHOY, donde celebró que amén de no haber logrado la prisión preventiva, la fiscalía dio un paso importante porque se llegó finalmente a una imputación que parecía inalcanzable por la cantidad de información que había que relevar  y la escasés de recursos humanos. Dijo que empezó trabajando con una sola persona de ayudante, después fueron tres; y desde hace un mes son seis.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación, celebró también que el juez entendió que prácticamente se daban todos los presupuestos, que en la imputación hay apariencia de responsabilidad penal, cree que cometieron esos delitos , y que en caso de ser condenados, les correspondería condena de prisión de efectivo cumplimiento porque si bien la estafa tiene un reproche penal de 1 mes a 6 años de prisión, en función del concurso de delitos, al ser 11 estafas en concurso real, el juez entendió que por el daño causado, la pena sería de prisión de cumplimiento efectivo; o sea que "hay proporcionalidad" para pedir la prisión preventiva.

Lo que no admitió el juez de la Investigación Penal Preparatoria es que en estos momentos haya riesgos procesales, no ve el peligro de que en libertad los imputados entorpezcan la recolección de pruebas. De todas maneras celebró que haya fijado una caución de 10 millones de dólares que deberán formalizar en un plazo de 15 días.

"No obtuvimos lo que pretendíamos, pero ha sido un avance en la causa", remarcó el Dr. Moreno.

Gustavo Raffin le preguntó al fiscal si no considera que el juez pudo observarle debilidad de convicciones, ya que pudiendo disponer él directamente las detenciones, decidió primero escuchar el aval del juez, a lo que el Dr. Moreno respondió: Entiendo que no, porque el juez no puso el acento en que yo no los detuve, sino que entendía que el entorpecimiento probatorio fue en el pasado, y no tiene conocimiento que sea en la actualidad .

Explicó que no dispuso las detenciones "para evitar la repercusión mediática exponencial que hubiera tenido el caso. Prefiero trabajar de esta manera y me siento tranquilo con mis decisiones".

El fiscal espera presentar la acusación para la audiencia preliminar al juicio, "lo mas pronto posible".

Sostuvo que "la fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados".

Opinó que el rol de los querellantes por las empresas y bancos que se consideran estafados, "hasta aquí han sido de gran colaboración".

 

La fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados.

 

 

La foto del día 

fue los imputados celebrando al término de la audiencia.

 

La frase fuerte del día 

fue cuando el fiscal describió como "el parricida que se presenta a la sucesión de su padre", a los directores que llevaron a Vicentín saic a este estado de situación y se presentaron al concurso de acreedores.

 

 

Más sobre los imputados:

Omar Adolfo Scarel, DNI 13.367.988, 61 años, nacido en Avellaneda el 21-11-59, hijo de Adolfo Scarel y Olga Clorinda Gobet, casado, contador público nacional, con domicilio en calle Calle 7 de Avellaneda.

Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109, 60 años, nacido en Reconquista el 09-01-61, hijo de Néstor Gustavo Buyatti y Raquel Dolores Vicentin, casado, industrial, domiciliado en la Avenida Francia de la Ciudad de Rosario. 

Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798, 63 años, nacido en Reconquista el 26-08-58, hijo del Dr. Roberto Gazze y Marta Vicentin, empresario, casado, domicilio en Ruta 34 de Funes.

Javier Fernando Gazze, DNI 26.956.274, 42 años, hermano de Roberto, nacido el 13-11-78 en Reconquista, hijo de Roberto Constantino Gazze y Marta Dora Vicentin, divorciado, empleado, domicilio en calle Ecuador  de la Ciudad de Buenos Aires.

Maximo Javier Padoan, DNI 21.106.719, 52 años, nacido en Avellaneda el 03-10-69, hijo de Alberto Padoan y Clelia Mirella Vicentin, casado, empresario, domicilio en calle 32 de Avellaneda.

Cristián Andres Padoan, DNI 23.751.814, 45 años, hermano de Máximo, nacido en Avellaneda (SFE) el 22-02-76, hijo de Alberto Padoan y Clelia Mirella Vicentín, casado, empresario, domicilio en Calle 13 de Avellaneda. 

Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666, 62 años, divorciado, nacido en Lomas de Zamora (Bs. As.) el 06-12-58, Contador público Nacional, con domicilio en Adrogué, Bs. As.

Sergio Roberto Vicentin, DNI 17.285.275, 56 años, nacido el 29-08-65 en Avellaneda, casado, relación de dependencia, domicilio en calle Mitre de Reconquista.

Pedro Germán Vicentin, DNI 25.672.130, de 44 años de edad, nacido en Reconquista, el 24-11-76, casado, hijo de
Rubén Darío Vicentín y Julieta María Angélica Castellani, ingeniero, domicilio en la Av. Fuerza Aerea de Rosario.

Roberto Oscar Vicentin, DNI 22.125.253, 50 años de edad, nacido en Avellaneda, el 08-05-71, hijo de Oscar Vicentín y Graciela Vidoz, casado, relación de dependencia, domicilio en calle 13 de Avellaneda; Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz.

Yanina Colomba Boschi, DNI 31.486.899, 36 años, nacida en Avellaneda el 15-04-85, soltera, hija de Osvaldo Luis Boschi y Norma Susana Vicentin, empleada, domiciliada en calle Gorriti de Capital Federal. 

Robertino Osvaldo Boschi, DNI 34.746.096, 32 años, hermano de Yanina, nacido en Avellaneda el 20-09-89, soltero, hijo de Osvaldo Boschi y Norma Susana Vicentin, relación de dependencia, domicilio en Bulevar Oroño de la Ciudad de Rosario.

Martin Sebastian Colombo, DNI 28.581.032, 40 años, nacido en Reconquista el 14-06-81, hijo de Miguel Angel Colombo y Lili Beatriz Vicentin, soltero, relación de dependencia, domicilio en Calle 13 de Avellaneda.

Miguel Víctor Valazza, DNI 10.894.427, 67 años, nacido en Capital Federal el 27-12-53, casado, hijo de Miguel Carlos Valazza y Noemí García, empleado, domicilio en calle Ascuénaga de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Los abogados defensores son:

Dr. Jorge Ilharrescondo
Dr. Daniel Cuenca
Dr. Joaquin Amor 
Dr. Juan Francisco La Fontana

 

Querellantes:

Dr. Gustavo Feldman

Dra. Viviana Cosentino (Por Comodities s.a.)

Dr. Juan Pedro Rodenas (Por Banco Macro s.a.)

Dres. Guillermo Jorge y Alejandro Carrió, con el patrocinio del Dr. Jorge Resegue (Por Bancos Internacionales IFC, FMO, ING, Natixis Y Rebobank).

Dr. Oscar Romera Y Juan Ignacio Murray (Por 4 Hojas s.a.)

 

Fiscales:

Dr. Miguel Moreno

Dr. Sebastian Narvaja

 

EL SILENCIO DE LOS IMPUTADOS

Nadie dijo nada para defenderse, tampoco en los medios.

ReconquistaHOY intentó la palabra de Maxi Padoan, quien sugirió consultar con el vocero de la empresa; y Marcelo Altuna dijo que ni él ni los abogados formularán declaraciones, al menos por ahora.

 

La audiencia imputativa había comenzado el martes, y se reanudó este jueves ante el juez penal de primera instancia Román Lanzón.

Los delitos imputados por el fiscal:

En relación a la denuncia de los bancos internacionales, el fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja atribuyeron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Javier Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Raúl González Arceluz, Omar Scarel y Miguel Vallaza, el delito de Balance falso en concurso real con el delito de Estafas reiteradas en 6 hechos, en concurso real.

El fiscal señaló en la audiencia los roles que cada uno de los imputados cumplió en la realización de los hechos delictivos, formando parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentín saic hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que renunciaron.

Daniel Buyatti era el presidente, Alberto Macua el vice, y como directores titulares ejercieron: Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi; y los síndicos eran Raúl González Arceluz y Omar Scarel.

Se les atribuyó haber confeccionado, aprobado y utilizado con información falsa, los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, pero este delito ya prescribió, sentenció el juez al reanudarse la audiencia imputativa este jueves.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación, falseaban la información de los balances para ocultar el verdadero pasivo de la empresa y así seguir generando confianza en el mercado del que se proveían.

También les imputó haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019, firmados por Roberto Gazze y certificados "de compliance", con información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa, firmados por Javier Gazze, Yanina Boschi, Alberto Macua y Miguel Vallaza, los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentín saic, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error, disposiciones patrimoniales que superan los USD 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas. 

Los Bancos internacionales que denunciaron las maniobras son : International Finance Corporation, una organización internacional con domicilio en la Avenida Pennsylvania 2121, Washington, D.C., Estados Unidos de América; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., una sociedad con domicilio en Anna Van Saksenlaan 71, 2593 HW, La Haya, Holanda; I.N.G. Bank una sociedad con domicilio real en Bijlmerdreef 106, 1102 MG, Ámsterdam, Países Bajos; Natixis New York Branch, con domicilio Avenida de las Américas 1251, Nueva York, Estados Unidos de América; y Coöperatieve Rabobank U.A., una sociedad con domicilio en Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Países Bajos.

Las estafas reiteradas en cinco hechos en perjuicio de los productores, fue imputada a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi. Todas las estafas fueron calificadas en concurso real, lo que agrava el eventual reproche de prisión. Para todos el mismo rango en la participación delictiva, como coautores.

A Robertino Boschi también el fiscal le imputó el delito de Estafa, en carácter de coautor.

 

La maniobra atribuída es la de realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, mostrandose como exitosos a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentín bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.

 

Para los fiscales, los imputados abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

 

Abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

 

Les atribuyó haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos bajo la modalidad “con precio a fijar” con las entidades agropecuarias Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros. Dicha captación fue motivada por Vicentín mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio.

 

Captaban granos ofreciendo mejores precios que la competencia, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros.

 

 

La estafa al Banco Macro  

Los fiscales imputaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi, el delito de estafa, en carácter de coautores; y el mismo delito para los síndicos Raúl González Arceluz y Omar Scarel, en carácter de partícipes necesarios.

¿Cómo estafaron la Banco Macro?.

Según los fiscales, Vicentín solicitó una asistencia crediticia, un acuerdo en cuenta corriente, por la suma de 280 millones de pesos; y luego, el 30 de septiembre de 2019, nuevamente bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, solicitó otro crédito por la suma de 228 millones de pesos; es decir, Vicentín comenzó a operar la cuenta corriente, girando contra los acuerdos otorgados, por la suma total de 508 millones de pesos; y a poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentín declaró su "estrés financiero", y el 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, Vicentin se presentó en concurso preventivo de acreedores.

Para engañar al banco y conseguir los préstamos, los imputados presentaron los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica.

 

Para engañar, presentaban balances falsos que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica.

 

Las maniobras de los directores de Vicentín era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera.

 

Ocultaban la realidad económica de la empresa para obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos.

 

 

El delito de retener indebidamente tributos 

Imputaron a Daniel Buyatti, entonces presidente del directorio de Vicentín saic, la apropiación indebida de tributos, delito sancionado en el Regimen Penal Tributario, Titulo IX, Ley 27.430, Art. 4; en calidad de autor.

Vicentin saic es Agente de Retención/Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no depositó el dinero  dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, y como correlato, se apropió del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los periodos de “Noviembre 2019-Quincena 22”, por la la suma de $15.062.684,25, cuyo vencimiento operó el día 10/12/2019; y “Diciembre 2019-Quincena 23”, por la suma de $18.821.205,54, cuyo vencimiento operó el dia 26/12/2019.

Según el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.

 

 Convocaron a todos los acreedores para audiencias de seguimiento.

El juez civil y comercial que lleva a cabo el Concurso Preventivo de Acreedores de Vicentín saic, dispuso la realización de las audiencias para el seguimiento y control de la propuesta concursal, las cuales se realizarán los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre de 2021, a partir de las 17:00 horas. Será virtual mediante la plataforma Zoom, y los acreedores -al ser tantísimos- están citados en grupos, por eso tantas audiencias programadas.

El juez le "solicitó" a la sociedad concursada, que publique su resolución en sus sitios web y blogs, como así también comunique por cualquier medio masivo (radios, diarios de amplia circulación, portales) o personalmente esta sentencia
para propiciar la mas amplia concurrencia posible por parte de todos los acreedores, a cada una de las audiencias señaladas.

 

Cuenta regresiva 

Vale recordar que la empresa Vicentín saic está en Concurso Preventivo de Acreedores; y que para el 16 de diciembre de 2021 deberá presentar el acuerdo a su propuesta de pago, mínimo del 50% del total de los acreedores, quienes deben representar al menos el 66% del total  de la deuda acreditada.

De no hacerlo, Vicentín saic perderá la exclusividad y antes de declarar la quiebra, al juez del concurso, Dr. Fabián Lorenzini, le queda una alternativa que es ofrecer a la venta la empresa, para evitar su desgüace, lo que se llama el "Cramdown".

 

 

La mecánica de los hechos la tenemos clara, tenemos evidencias que los hechos se cometieron de la forma que creemos.

 

Fiscal Miguel Moreno, en declaraciones a ReconquistaHOY (Mayo 2021).

 

Seguramente iremos a juicio y seguramente en función del daño que ha provocado este cúmulo de hechos ilícitos, la solicitud de la pena será de cumplimiento efectivo.

 

Fiscal Miguel Moreno, en declaraciones a ReconquistaHOY (Mayo 2021).

 

REPERCUSIONES 

Carlos del Frade
Carlos Del Frade, diputado provincial.

El diputado provincial Carlos Del Frade, quien integra la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín, emitió un comunicado, diciendo:

"Los delincuentes de guante blanco de Vicentín compraron su libertad condicional con 10 millones de dólares. Es una doble confesión de partes. Pagan para no ir presos porque se saben culpables y la justicia vuelve a mostrar su clasismo. Pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. Igualmente vamos a insistir. La Argentina y Santa Fe serán mejores cuando en las cárceles haya más lavadores y fugadores que ladrones de gallinas. Mi total apoyo al fiscal Moreno".

En declaraciones a ReconquistaHOY, Del Frade confesó que él creía que quedarían detenidos.

Y sobre el último informe de la Comisión de Seguimiento Legislativo del Caso Vicentín, dijo que lo mas importante es lo que demuestra la AFIP, que la venta de las acciones de Vicentín saic en Renova a Glencore, fue una venta falsa, un enguaje entre directores para lavar y hacer desaparecer dinero, unos 120 millones de dólares, igual que con la venta de Friar.

Producción periodistica: ReconquistaHOY.