ReconquistaHoy EmpleosHoy ClasificadosHoy
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/53872
AMPLIAMOS LA INFORMACION ANTICIPADA POR RECONQUISTAHOY

Detuvieron al presidente de Vicentín saic

Ampliamos la información con un comunicado de Vicentín saic; y repasamos lo que se resuelve esta semana ya fin de mes, vinculado con dos causas: El Concurso de Acreedores más grande de la historia; y con la causa penal por lo que en fiscalía considerando la mayor estafa de la historia, en perjuicio de particulares y de los estados nacional y provincial.

Omar Scarel (de camisa rayada). Foto de octubre de 2021, cuando fue imputado junto a Maximo Paodan (camisa blanca) y otros mandamás de Vicentín saic por estafas reiteradas. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

Omar Scarel fue detenido     en la mañana de este lunes 6 de junio de 2022, por orden de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (fiscales Narvaja y Moreno), quienes lo tienen imputado al presidente del directorio de Vicentín saic ya otros mandamás de la empresa, por     estafas reiteradas por unos 500 millones de dólares, y por retención indebida de tributos     en perjuicio del Estado Provincial.   Cuando ocurrieron los hechos bajo investigación, Scarel era síndico de la empresa, ahora es el presidente.   

Además, allanaron su casa en Avellaneda, y oficinas en Rosario, en busca de más pruebas, explicó a ReconquistaHOY el vocero de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.   Añadió que la investigación está relacionada con la disposición de activos de empresa Renova cuando estaban cautelados por orden judicial.   

Omar Adolfo Scarel     , DNI 13.367.988, tiene 62 años.   Nació en Avellaneda, el 21 de noviembre de 1959. Es hijo de Adolfo Scarel y Olga Clorinda Gobet.   Esta casado, es contador público nacional y tiene domicilio en calle Calle 7 de Avellaneda.   

La audiencia imputativa aún no tiene fecha, pero de acuerdo a lo que respondieron a ReconquistaHOY en el MPA, sería entre miércoles y jueves.   Allí se conocerá con precisión la acción para la causa, el o los delitos peligrosos que los fiscales consideran ocurrieron para disponer estas nuevas medidas.   

En ese acto, el fiscal pedirá la realización de otra audiencia para establecer cautelares, donde se definirán medidas si el ex síndico y actual presidente de la empresa concursada, quedará en prisión o podrá recuperar la libertad con algunas restricciones.   El fiscal pedirá las cautelares, la defensa hará su trabajo, y luego el juez penal del caso definirá.   

En la audiencia de octubre de 2021, en la que el Ministerio Público de la Acusación había pedido la detención de Scarel y demás mandamás de Vicentín saic, el juez de la Investigación Penal Preparatoria no le dio lugar por entender que en ese momento no había riesgos procesales, no vio entonces el peligro de que en libertad los imputados entorpezcan la recolección de pruebas. Pero dispuso una   caución de 10 millones de dólares   . Veremos si por este suceso, el fiscal decide ahora pedir la ejecución de esa garantía. 

 

200.000 dólares en la Caja de Seguridad de Scarel (hijo)  

El ex jefe de la AFIP en Santa Fe, Carlos Vaudagna, acordó con el fiscal de delitos complejos de la Provincia, el beneficio de la PROBATION, en el marco de la causa que le habían iniciado luego de que mediante teléfonos intervenidos, pudieron escuchar que los $200.000.- no declarados que habían secuestrado al allanar en octubre de 2021 una caja de seguridad a nombre de Gastón Scarel (hijo de Omar), quisieron hacerlos pasar como que eran de Vaudagna, ya que Scarel hijo no los podía justificar. Como el ex jefe de la AFIP tenía dinero declarado, acordó decir que esos 200.000 dólares eran de él, que los había entregado como parte de una operación inmobiliaria.

El ex funcionario estaba imputado por el delito de falsedad ideológica, pero el caso fue cerrado judicialmente con una PROBATION, que es como se llama popularmente a la suspensión del juicio a prueba, a cambio de abonar $1.000.000.- y portarse bien durante 18 meses. Si el imputado guarda buena conducta al cabo de ese tiempo, el Estado cesará su persecución penal.

El acuerdo:

Durante un año y seis meses, el imputado se comprometió a cumplir las siguientes reglas de conducta:

a. Fijar Residencia la que no podrá mudar por el término de la suspensión, sin aviso previo a la autoridad de control;

b. Abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y/o de consumir estupefacientes.

c. Atento a que el Sr. Vaudagna es de profesión Contador Publico, el mismo se compromete a dictar de forma gratuita capacitación en materia contable en una institución educativa primaria, secundaria, terciaria o universitaria, pública o privada, debiendo alcanzar un mínimo de 36 horas catedra.

d. En cuanto a la reparación del daño causado: El imputado ofrece en concepto de reparación del daño causado la suma de un millón de pesos ($1.000.000.-), la que fue depositada en cuenta judicial a la orden de la Fiscalía.

Desde el MPA justificaron como razonable el acuerdo diciendo que Vaudagna ya no era funcionario al momento del hecho, porque no hubo daño para terceros, por la multa; y por el dinero secuestrado.

Foto del 28 de octubre de 2021, cuando terminó la audiencia y los mandamás de Vicentín saic celebraron la decisión del juez que les permitió continuar el proceso en libertad.

 

Comunicado de Vicentín:   

Santa Fe 6 de junio de 2022 

En el día de la fecha en horas de la mañana se ha producido de manera absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida, la detención en su domicilio de la localidad de Avellaneda de Omar Scarel, Presidente del Directorio de Vicentín SAIC 

Este hecho acontecido en el marco de un allanamiento ordenado por el Fiscal Sebastián Narvaja de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un "incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad" es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas. 

Por otra parte, tanto el Sr. Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin S.A.I.C imputados en la causa, han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida.

Llama poderosamente la atención que este hecho ocurra, cuando se han alcanzado las mayorías de cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolverse con la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido.

No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder.

Vicentín saic

 

EL CASO

Vale recordar que el juez penal de primera instancia, Dr. Román Lanzón, validó en octubre de 2021 la investigación penal preparatoria iniciada por el Fiscal Miguel Moreno por los delitos de estafas reiteradas y por retención indebida de tributos en perjuicio del Estado Provincial, tal las imputaciones realizadas por el representante del Ministerio Público de la Acusación en la audiencia del martes 26 de octubre de 2021. Entonces solo rechazó la imputación por la presentación de balances falsos, ya que consideró prescripta la pretensión punitiva.

Como medida cautelar para garantizar la investigación, el magistrado les prohibió salir del país a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Roberto Gazze, Javier Gazze, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz. La decisión fue comunicada a la Dirección de Migraciones, y los imputados tuvieron que entregar sus pasaportes.

Además de la libertad con restricciones para todos, el magistrado impuso a seis de ellos que deberán garantizar el sometimiento al proceso con un Seguro de Caución por 10 millones de dólares que deberán materializar a más tardar en el mediodía del 11 de noviembre de 2021. Esa obligación es para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallazza y Daniel Buyatti, quienes deben conservar residencia en el domiciliio que indicaron oportunamente, del que no podrán mudarse sin darle previo aviso a la Fiscalía.

Los fiscales del caso ordenaron detener a Scarel porque -dicen- detectaron maniobras para intentar vender activos de Renova, los que están cautelados en el marco de la investigación. En los allanamientos, además de detener a Scarel, buscan documentación de esa maniobra que consideran ilícita.

Miguel Moreno, fiscal de delitos complejos de la Provincia de Santa Fe.

Recordamos también que al término de la audiencia imputativa, el fiscal Miguel Moreno brindó una entrevista a ReconquistaHOY, donde celebró que el juez entendió que prácticamente se daban todos los presupuestos, que en la imputación hay apariencia de responsabilidad penal, cree que cometieron esos delitos , y que en caso de ser condenados, les correspondería condena de prisión de efectivo cumplimiento porque si bien la estafa tiene un reproche penal de 1 mes a 6 años de prisión, en función del concurso de delitos, al ser 11 estafas en concurso real, el juez entendió que por el daño causado, la pena sería de prisión de cumplimiento efectivo.

El fiscal Moreno había dicho a ReconquistaHOY que espera presentar la acusación para la audiencia preliminar al juicio, "lo mas pronto posible".

Sostuvo que "la fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados".

 

La fiscalía tiene certeza de que estas personas cometieron los delitos imputados.

 

 

Todos los imputados en esta causa:

Omar Adolfo Scarel, DNI 13.367.988, nacido en Avellaneda el 21-11-59, hijo de Adolfo Scarel y Olga Clorinda Gobet, casado, contador público nacional, con domicilio en calle Calle 7 de Avellaneda.

Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109, nacido en Reconquista el 09-01-61, hijo de Néstor Gustavo Buyatti y Raquel Dolores Vicentin, casado, industrial, domiciliado en la Avenida Francia de la Ciudad de Rosario. 

Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798, nacido en Reconquista el 26-08-58, hijo del Dr. Roberto Gazze y Marta Vicentin, empresario, casado, domicilio en Ruta 34 de Funes.

Javier Fernando Gazze, DNI 26.956.274, hermano de Roberto, nacido el 13-11-78 en Reconquista, hijo de Roberto Constantino Gazze y Marta Dora Vicentin, divorciado, empleado, domicilio en calle Ecuador  de la Ciudad de Buenos Aires.

Maximo Javier Padoan, DNI 21.106.719, nacido en Avellaneda el 03-10-69, hijo de Alberto Padoan y Clelia Mirella Vicentin, casado, empresario, domicilio en calle 32 de Avellaneda.

Cristián Andres Padoan, DNI 23.751.814, hermano de Máximo, nacido en Avellaneda (SFE) el 22-02-76, hijo de Alberto Padoan y Clelia Mirella Vicentín, casado, empresario, domicilio en Calle 13 de Avellaneda. 

Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666, divorciado, nacido en Lomas de Zamora (Bs. As.) el 06-12-58, Contador público Nacional, con domicilio en Adrogué, Bs. As.

Sergio Roberto Vicentin, DNI 17.285.275, nacido el 29-08-65 en Avellaneda, casado, relación de dependencia, domicilio en calle Mitre de Reconquista.

Pedro Germán Vicentin, DNI 25.672.130, nacido en Reconquista, el 24-11-76, casado, hijo de Rubén Darío Vicentín y Julieta María Angélica Castellani, ingeniero, domicilio en la Av. Fuerza Aerea de Rosario.

Roberto Oscar Vicentin, DNI 22.125.253, nacido en Avellaneda, el 08-05-71, hijo de Oscar Vicentín y Graciela Vidoz, casado, relación de dependencia, domicilio en calle 13 de Avellaneda; Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz.

Yanina Colomba Boschi, DNI 31.486.899, nacida en Avellaneda el 15-04-85, soltera, hija de Osvaldo Luis Boschi y Norma Susana Vicentin, empleada, domiciliada en calle Gorriti de Capital Federal. 

Robertino Osvaldo Boschi, DNI 34.746.096, hermano de Yanina, nacido en Avellaneda el 20-09-89, soltero, hijo de Osvaldo Boschi y Norma Susana Vicentin, relación de dependencia, domicilio en Bulevar Oroño de la Ciudad de Rosario.

Martin Sebastian Colombo, DNI 28.581.032, nacido en Reconquista el 14-06-81, hijo de Miguel Angel Colombo y Lili Beatriz Vicentin, soltero, relación de dependencia, domicilio en Calle 13 de Avellaneda.

Miguel Víctor Valazza, DNI 10.894.427, nacido en Capital Federal el 27-12-53, casado, hijo de Miguel Carlos Valazza y Noemí García, empleado, domicilio en calle Ascuénaga de la Ciudad de Buenos Aires.

Los abogados defensores son:

Dr. Jorge Ilharrescondo
Dr. Daniel Cuenca
Dr. Joaquin Amor 
Dr. Juan Francisco La Fontana

Querellantes:

Dr. Gustavo Feldman

Dra. Viviana Cosentino (Por Comodities s.a.)

Dr. Juan Pedro Rodenas (Por Banco Macro s.a.)

Dres. Guillermo Jorge y Alejandro Carrió, con el patrocinio del Dr. Jorge Resegue (Por Bancos Internacionales IFC, FMO, ING, Natixis Y Rebobank).

Dr. Oscar Romera Y Juan Ignacio Murray (Por 4 Hojas s.a.)

Fiscales:

Dr. Miguel Moreno

Dr. Sebastian Narvaja

 

Los delitos imputados por el fiscal:

En relación a la denuncia de los bancos internacionales, el fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja atribuyeron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Javier Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Raúl González Arceluz, Omar Scarel y Miguel Vallaza, el delito de Balance falso en concurso real con el delito de Estafas reiteradas en 6 hechos, en concurso real.

El fiscal señaló en la audiencia los roles que cada uno de los imputados cumplió en la realización de los hechos delictivos, formando parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentín saic hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que renunciaron.

Daniel Buyatti era el presidente, Alberto Macua el vice, y como directores titulares ejercieron: Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi; y los síndicos eran Raúl González Arceluz y Omar Scarel.

Se les atribuyó haber confeccionado, aprobado y utilizado con información falsa, los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, pero este delito ya prescribió, sentenció el juez al reanudarse la audiencia imputativa este jueves.

Para los representantes del Ministerio Público de la Acusación, falseaban la información de los balances para ocultar el verdadero pasivo de la empresa y así seguir generando confianza en el mercado del que se proveían.

También les imputó haber confeccionado y presentado ante los Bancos Internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019, firmados por Roberto Gazze y certificados "de compliance", con información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa, firmados por Javier Gazze, Yanina Boschi, Alberto Macua y Miguel Vallaza, los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentín saic, con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error, disposiciones patrimoniales que superan los USD 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas. 

Los Bancos internacionales que denunciaron las maniobras son : International Finance Corporation, una organización internacional con domicilio en la Avenida Pennsylvania 2121, Washington, D.C., Estados Unidos de América; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., una sociedad con domicilio en Anna Van Saksenlaan 71, 2593 HW, La Haya, Holanda; I.N.G. Bank una sociedad con domicilio real en Bijlmerdreef 106, 1102 MG, Ámsterdam, Países Bajos; Natixis New York Branch, con domicilio Avenida de las Américas 1251, Nueva York, Estados Unidos de América; y Coöperatieve Rabobank U.A., una sociedad con domicilio en Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Países Bajos.

Las estafas reiteradas en cinco hechos en perjuicio de los productores, fue imputada a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi. Todas las estafas fueron calificadas en concurso real, lo que agrava el eventual reproche de prisión. Para todos el mismo rango en la participación delictiva, como coautores.

A Robertino Boschi también el fiscal le imputó el delito de Estafa, en carácter de coautor.

 

La maniobra atribuída es la de realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, mostrandose como exitosos a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, quienes engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentín bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas.

 

Para los fiscales, los imputados abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

 

Abusaron de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa, y de las relaciones comerciales que Vicentín supo construir a lo largo de décadas.

 

Les atribuyó haber llevado a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos bajo la modalidad "con precio a fijar" con las entidades agropecuarias Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros. Dicha captación fue motivada por Vicentín mediante el ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores para fijar precio.

 

Captaban granos ofreciendo mejores precios que la competencia, a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros.

 

 

La estafa al Banco Macro  

Los fiscales imputaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Vicentín y Yanina Boschi, el delito de estafa, en carácter de coautores; y el mismo delito para los síndicos Raúl González Arceluz y Omar Scarel, en carácter de partícipes necesarios.

¿Cómo estafaron la Banco Macro?.

Según los fiscales, Vicentín solicitó una asistencia crediticia, un acuerdo en cuenta corriente, por la suma de 280 millones de pesos; y luego, el 30 de septiembre de 2019, nuevamente bajo la modalidad de acuerdo en cuenta corriente, solicitó otro crédito por la suma de 228 millones de pesos; es decir, Vicentín comenzó a operar la cuenta corriente, girando contra los acuerdos otorgados, por la suma total de 508 millones de pesos; y a poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentín declaró su "estrés financiero", y el 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, Vicentin se presentó en concurso preventivo de acreedores.

Para engañar al banco y conseguir los préstamos, los imputados presentaron los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica.

 

Para engañar, presentaban balances falsos que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica.

 

Las maniobras de los directores de Vicentín era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera.

 

Ocultaban la realidad económica de la empresa para obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos.

 

 

El delito de retener indebidamente tributos 

Imputaron a Daniel Buyatti, entonces presidente del directorio de Vicentín saic, la apropiación indebida de tributos, delito sancionado en el Regimen Penal Tributario, Titulo IX, Ley 27.430, Art. 4; en calidad de autor.

Vicentin saic es Agente de Retención/Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y no depositó el dinero  dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, y como correlato, se apropió del tributo retenido y/o percibido en concepto del mencionado impuesto, por los periodos de "Noviembre 2019-Quincena 22", por la la suma de $15.062.684,25, cuyo vencimiento operó el día 10/12/2019; y "Diciembre 2019-Quincena 23", por la suma de $18.821.205,54, cuyo vencimiento operó el dia 26/12/2019.

 

Según el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.

 

Cuenta regresiva 

Vale recordar que la empresa Vicentín saic está en Concurso Preventivo de Acreedores; y que para el 30 de junio de 2022 deberá presentar el acuerdo a su propuesta de pago, mínimo del 50% del total de los acreedores, quienes deben representar al menos el 66% del total  de la deuda acreditada.

De no hacerlo,     Vicentín saic perderá la exclusividad     y antes de declarar la quiebra, al juez del concurso, Dr. Fabián Lorenzini, le queda una alternativa que es ofrecer a la venta la empresa, para evitar su desgüace, lo que se llama el     " Cramdown".    

 

 

La mecánica de los hechos la tenemos clara, tenemos evidencias de que los hechos se cometieron de la forma que creemos.   

 

Fiscal Miguel Moreno, en declaraciones a ReconquistaHOY (mayo 2021).    

 

Seguramente iremos a juicio y seguramente en función del daño que ha provocado este cúmulo de hechos ilícitos, la solicitud de la pena será de cumplimiento efectivo.   

 

Fiscal Miguel Moreno, en declaraciones a ReconquistaHOY (mayo 2021).    

 

Temas en esta nota

Omar Scarel Vicentín saic