Para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, quedaron probados los hechos delictivos confesados por Marcelo Javier De Greeff, Juan Domingo Flores, Miguel Angel Flores y Juan José Bonis, y aceptó el acuerdo alcanzado en un procedimiento abreviado, entre el fiscal Martin Suarez Faisal, y los abogados defensores de los imputados, disponiendo la condena de todos ellos.

Sostiene el Juez Federal Luciano Lauría en su sentencia, que "se encuentra probado que el día 16 de octubre de 2020, personal policial secuestró en un procedimiento en la vía pública, 616 gramos de marihuana desde una bolsa de nylon que arrojó Juan José Bonis al momento de darse a la fuga. Asimismo, el día 24 de octubre del mismo año, personal policial ingresó –orden judicial mediante- en los domicilios de la ciudad de Reconquista sitos en: 1) calle Roca 2438 -en el que se encontraba presente Marcelo Javier De Greeff-, del cual se incautaron dispositivos electrónicos y dinero en efectivo; 2) zona rural del Paraje La Lola -en el que se hallaba presente Juan Domingo Flores- del que secuestraron 650 gramos de marihuana en dos paquetes envueltos en cinta de embalar, una balanza, teléfonos celulares y dinero en efectivo; 3) calle 64 Nº 2461 -en presencia de Juan José Bonis- incautaron tres pendrives, un teléfono celular y dinero en efectivo; y 4) el inmueble ubicado en el barrio Loteo Belén sobre una calle sin denominación perpendicular a calle 47 -residencia de Miguel Ángel Flores- del que secuestraron teléfonos celulares, cuatro pendrives, una balanza y dinero en efectivo".

Indica que "el plexo probatorio que conduce a tal aseveración (la autoría delictiva) se encuentra conformado" y da detalles de la investigación, como vistas fotográficas y fílmicas, los estupefacientes secuestrados, la pericia química, el secuestro de balanzas de precisión, que es un elemento útil para fragmentar la droga; y demás efectos incautados.

Quedó "demostrada la existencia de las conductas ilícitas y de los elementos prohibidos", indica la sentencia.

A la hora de analizar la responsabilidad que le correspondía a cada uno de los encausados, sostiene el sentenciante que "no me queda duda que se ha consumado" el delito.

"Conforme las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos, puede afirmarse que los imputados han intervenido en el delito que se les atribuye, con el grado de participación que han admitido en el acuerdo de juicio abreviado celebrado ante el fiscal general y con la asistencia de sus respectivas defensas".

"Se ha establecido una indubitable relación entre los imputados y el estupefaciente incautado".

Añade que "la principal fuente de prueba de esa relación la constituyen las numerosas escuchas telefónicas, su respectivo análisis y las investigaciones llevadas a cabo a raíz de los datos obtenidos de ellas, en las que emerge la intervención de los mismos en la actividad ilegal que llevaban a cabo".

"Resultan ilustrativas las siguientes:

De Greeff "Hola, como andas don Flores?;

Juan Flores "bien y usted don Greeff?;

De Greeff "pero bien nomás, cómo está el tema por ahí?";

Juan Flores "esta todo tranqui";

De Greeff "ahh si? No se movió nada?";

Juan Flores "Noo, eso algo hay";

De Greeff "Bueno, bueno, bueno";

Juan Flores "no mucho, pero hay algo";

De Greeff "No hay problema, no hay problema, como es ahora y media por ahí voy a andar por su casa";

Juan Flores "Ningún problema" (comunicación de fecha 13/10/20).

Juan Bonis "Lo llamaba porque mañana me voy a dar una vuelta por allá, voy a llevar algo de plata";

Juan Flores "Ningún problema";

Juan Bonis "Y vamos a ver... porque justo vinieron dos también hacer y no quise hacer nada hoy" (comunicación 17/10/20).

Miguel Flores "Vos tenes eso?";

Juan Flores "Como?";

Miguel Flores "Tenes eso?";

Juan Flores "Si";

Miguel Flores "He… vos a que hora podes, lo más antes posible ahora?";

Juan Flores "Ya, pero el tema, te explico, no lo voy a poder hacer así, como el otro día, medio entero va a tener que ir, viste…" (comunicación de fecha 16/10/20), entre otras.

Además, se registró una visita el 17/10/20, de Marcelo De Greeff en un vehículo Chevrolet Corsa –dominio GCE 984- al Paraje La Lola donde reside Juan Domingo Flores.

Indica el magistrado que "las consideraciones precedentes constituyen indicios concordantes e idóneos que demuestran la responsabilidad y la labor de los encausados en procura del propósito delictivo que los guiaba. En ese orden de ideas, ello resulta suficiente para otorgar credibilidad a la admisión de responsabilidad realizada en forma expresa por los nombrados al efectivizar el acuerdo de juicio abreviado".

Eso si, hace diferencia en el grado de participación que han tenido; y al respecto, el juez dice que "he de ponderar que se desprende de las tareas preventivas referidas, que Marcelo Javier De Greeff y Juan Domingo Flores, aparecen con un protagonismo en el acontecer delictivo, que los ubica como coautores del hecho ilícito reprochado, debiendo los nombrados responder en virtud del art. 45 del Código Penal"; es decir como autores del delito principal de comercialización de estupefacientes, según artículo 5° inc. c de la ley 23.737. Aquí la pena posible es de 4 a 15 años, y acordaron por el mínimo: 4 años de prisión para ambos.

En cuanto a Juan José Bonis y Miguel Ángel Flores, se los considera en la sentencia, partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes, según artículo 46 del Código Penal; y acordaron dos (2) años de prisión.

Expresa la sentencia, que "las conversaciones telefónicas y trabajos de campo... son contundentes para demostrar la actividad lucrativa con sustancias ilícitas". Resultan ilustrativas en tal sentido las siguientes:

De Greeff "Y ahí todo en orden, don Flores?;

Juan Flores "Si, todo tranquilo";

De Greeff "De diez entonces";

Juan Flores "Si eh… ese que usted trajo, ese salió ya casi";

De Greeff "Ah, bueno";

Juan Flores "Nada más que lo tuve que cortar, así en coso, vio; y … salió, quedó sesenta nomas de eso";

De Greeff "No hay problema... ya que se vaya... y medio que ya podemos arreglar nuestra cuenta" (comunicación de fecha 14/10/20).

Juan José Bonis: "Ha bueno, como es, estaba queriendo ir a buscar algo y a llevarle algo";

Juan Flores "Bueno" (comunicación de fecha 14/10/20).

Miguel Flores "Escúchame: tenes algo de eso?";

Juan Flores "Si…";

Miguel Flores "Te iba a preguntar algo primero: ¿vos sabés si ese día que te pedí lo último, eso";

Juan Flores "Mmm";

Miguel Flores "le faltaban tres gramos por bolsita, boludo";

Juan Flores "Pero no ha de ser así… más o menos veinte cinco o ventaseis iban por cada uno";

Miguel Flores "Mira, el loco que le di yo, porque yo le doy a uno que coso viste, le saqué una balancita y se la pesaba delante de él… Vos, loquito, escúchame: ¿medio, vas a tener para ahora?";

Juan Flores "Si";

Miguel Flores "Y bueno escúchame: ármame así entonces, por bolsita de veinticinco entonces…";

Juan Flores "Listo! ¿medio seria?;

Miguel Flores "Si, medio, de veinticinco";

Juan Flores "Listo entonces. Ahí se lo voy a llevar, y a pesar ahí, adelante. Tengo una balancita más grande y le peso. Yo lo voy a dividir y le peso el medio kilo ahí, para que vea, viste";

Miguel Flores "Medio entonces, hacele por veinticinco, como te dije" (comunicación de fecha 09/10/20)

Asimismo, Juan Domingo Flores, al momento del allanamiento, manifestó que su patrón, el Marcelo De Greeff, le llevó aproximadamente 23 kilogramos de marihuana para ser vendidos. "Por tal razón, los encausados deben responder en la medida de sus respectivas responsabilidades".

En la parte resolutiva, la sentencia dice:

I.-CONDENAR a MARCELO JAVIER DE GREEFF y JUAN DOMINGO FLORES, cuyos demás datos de identidad obran precedentemente, como coautores del delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN (arts. 5 inc. c de la ley 23.737 y 45 del CP) a la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de CUARENTA Y CINCO (45) UNIDADES FIJAS -monto conforme ley 27.302-, dentro del término previsto en el art. 501 del CPPN, bajo apercibimientos de ley (art. 21 del CP), con más las accesorias del art. 12 del CP.

II.- CONDENAR a JUAN JOSÉ BONIS y MIGUEL ÁNGEL FLORES, cuyos demás datos de identidad obran precedentemente, como participes secundarios del delito de TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN (arts. 5 inc. c de la ley 23.737 y 46 del CP) a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de VEINTIDOS Y MEDIA (22,5) UNIDADES FIJAS -monto conforme ley 27.302-, dentro del término previsto en el art. 501 del CPPN, bajo apercibimientos de ley (art. 21 del CP).

III.- ORDENAR que por Secretaría se practique el cómputo legal de las penas impuestas, con notificación a las partes (art. 493 del CPPN). Fecha de firma: 27/09/2022 Alta en sistema: 03/10/2022 Firmado por: LUCIANO HOMERO LAURIA, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO RODOLFO HINTERMEISTER, SECRETARIO DE CÁMARA #35762056#343281747#20220927080443745 Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe FRE 3200/2020/TO1 (IBL)

IV.- PROCEDER a la detención de Marcelo De Greeff y Juan Domingo Flores, disponiendo que, una vez que cobre firmeza la presente, sean trasladados y alojados en un instituto de detención.

V.- COMPENSAR la multa impuesta a Juan Bonis y Miguel Flores, con los días de detención cumplidos en exceso en relación a los exigidos para obtener la libertad condicional.

VI.- IMPONER las costas del juicio a los condenados y en consecuencia el pago de la tasa de justicia que asciende a la suma de mil quinientos pesos ($1.500), intimándolos a hacerlo efectivo en el término de cinco (5) días bajo apercibimiento de multa del cincuenta por ciento (50%) del referido valor, si no se realizare en dicho término.

VII.-DISPONER la destrucción del material estupefaciente secuestrado en acto público, cuya fecha de realización será oportunamente establecida (art. 30 de la ley 23.737).

VIII.-PROCEDER oportunamente a la devolución de del dinero en efectivo incautado -que asciende a la suma de doscientos cincuenta y tres mil novecientos setenta pesos ($253.970) y seiscientos dólares, el que mientras tanto quedará retenido en garantía de conformidad con el art. 523 del CPPN; como así también de los objetos incautados que no guarden relación con la causa, sin perjuicio de lo cual una vez trascurrido el lapso de tres meses de efectuadas las notificaciones del presente decisorio sin que los interesados hayan realizado el pertinente retiro, deberá procederse a su destrucción, conforme acordada Nº 25/19 emanada de este tribunal, y de los vehículos Ford Ranger (dominio MMX053), Chevrolet Corsa (dominio GCE384), Honda XRE300 Rally (dominio A002CFI), Renault 12 (dominio VAS084), Ford 100 WNM977) y Chevrolet C10 (dominio TCF424), a sus titulares registrales.

IX.-DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. Ricardo Degoumois, Gabriel Micheloud y Daniel Baralle, hasta tanto den cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2° de la ley 17.250.

Repaso del caso:

Vale recordar que desde las 06:00 de la mañana del sábado 24 de octubre de 2020, por orden del Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, en el marco de una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, personal de la Delegación Reconquista de la Prefectura Naval, llevó a cabo cuatro allanamientos en domicilios del Loteo Belén, Don Héctor, La Lola y en calle Roca al 2438, todos en la ciudad de Reconquista, donde procedieron a la detención de Marcelo Javier De Greeff, vecino de calle Roca al 2438, Juan Domingo Flores, Juan José Bonis y Miguel Ángel Flores. 

En los allanamientos, se incautó marihuana; dinero en moneda nacional y divisas extranjeras; teléfonos celulares, notebooks y otros elementos de tecnología comunicacional; armas de fuego; balanzas digitales de precisión para el fraccionamiento y pesaje del material estupefaciente; seis vehículos entre automóviles, camionetas y una moto de 300cc. Puntualmente a Marcelo De Greff le secuestraron una moto Honda 300cc., una camioneta Ford Ranger y un automóvil Chevrolet; a Juan Domingo Flores un Renault 12 breack; A Miguel Angel Flores, una camioneta; y a Bonis una camioneta Ford F-100.

El viernes 16 de octubre de 2020, a las 23:25 horas, personal del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IX había querido identificar a dos personas que circulaban en moto por calle 68, altura de calle 105, lo que derivó en una persecución; y en la huida, arrojaron una bolsa de Nylon que tenía 616 gramos de marihuana. Posteriormente, quien iba de acompañante se bajó de la moto y continuó la huida solo el conductor, quien más tarde abandonó la moto y disparó hacia el campo.

En esa acción quedó detenido Ariel Iván Molina, DNI N° 33.129.376, de 33 años de edad, domiciliado en Barrio Lanceros del Sauce, Reconquista; y secuestraron la moto Yamaha Crypton color roja, patente 240 CPE; y dos trozos compactos de marihuana, el que pesó en total 616 gramos, que se suman a los 600 gramos aproximadamente que secuestraron este sábado.

Los investigadores determinaron que el que conducía esa moto Yamaha y huyó es Juan José Bonis, quien ya venía siendo investigado por comercialización de estupefacientes por la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Naval, sede Reconquista.

En las escuchas de las comunicaciones intervenidas a Bonis, aparecen otras personas involucradas, que son las que fueron detenidas ese sábado.

Para el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, Marcelo De Greeff era el financista de la droga que traían a Reconquista; y por eso lo procesó y elevó a juicio por ese delito más grave, ya que se reprocha con prisión de 8 a 20 años. Todo eso confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Pero producto del acuerdo, el fiscal federal de Santa Fe, Dr. Martin Suárez Faisal, desistió de esa figura y cerró la causa por un delito de menor reproche, que es la comercialización de estupefacientes.

Vale recordar también que conforme al artículo 2 de la Ley 27.384, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, dispuso que Marcelo Javier De Greeff y Miguel Angel Flores, puedan esperar el juicio en prisión domiciliaria. A De Greeff le exigieron garantizar que seguiría sujetos al proceso, con una caución de $500.000.-, no así a Miguel Flores, debido a su precaria situación económica. Era vendedor ambulante de "chipá mbocá". 

LAVADO DE ACTIVOS 

Frente a la logística y bienes que estarían siendo utilizados para la comisión de las figuras delictivas imputadas (campos, camionetas, moto, vehículos etc.)  algunos de los cuales fueron secuestrados en el marco de esta investigación, recordamos que el juez Aldo Alurralde había solicitado al fiscal federal de Reconquista que proceda a investigar la posible comisión del delito de lavado de activos respecto de la totalidad de los procesados. Esa causa se tramita por separado. 

A continuación, repasamos el caso en varias fotos:

A continuación, el texto completo de la sentencia que establece las condenas: