El estado argentino fue defraudado entre los años 2016 y 2019, en 140 millones de pesos, según estimó la AFIP, que descubrió la maniobra y la denunció penalmente, presentando las facturas truchas que se utilizaron para cobrarle al Estado esa cifra por exportaciones que en realidad nunca se realizaron. Fue solo un papeleo para consumar una millonaria estafa que investiga el fiscal federal de Reconquista, Dr. Roberto Salum, quien ya reunió un plexo probatorio suficiente como para que el juez Aldo Alurralde haya tomado la determinación de citar a indagatoria a los sospechosos. Bien se puede afirmar que los sospechosos están en problemas.
Para la AFIP, Vicentín hizo un "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales".
"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó el organismo estatal en un comunicado en el que agrega que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".
Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que sumaba más de 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019.
El ente recaudador informó que pudo determinar, entre otros elementos, que "las sociedades utilizadas, no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".
Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".
"Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", concluyó el ente recaudador al formular la denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal de Reconquista.
Prisión efectiva
Aunque el final de este proceso penal es aún incierto, el fiscal Salum dejó claro en el reportaje concedido a ReconquistaHOY, que este caso podría llevar a la cárcel a quienes manejaron la empresa, teniendo en cuenta que el delito investigado tiene reproche de prisión de efectivo cumplimiento aunque fueran condenados con el mínimo, ya que la ley penal tributaria prevé condenas de tres años y medio, hasta nueve años de prisión; y peor panorama aún en este caso, donde les imputan la agravante de haber participado en el delito más de tres personas, lo que eleva aún más la posible condena.
En ese riesgo de terminar en la cárcel, están Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Maxi Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín y Norma Vicentín.
El fiscal aclaró en sus declaraciones a ReconquistaHOY, que la imputación también es contra la personería jurídica Vicentín saic, en su caso, pasible de sanciones administrativas, reproches económicos y hasta el posible retiro de la personería jurídica.
Para el Dr. Salum, la AFIP tiene razón: Vicentín se apoderó de 140 millones de pesos (cifra sin actualizar) cobrándole al Estado ese dinero mediante el reclamo de la devolución de un impuesto al valor agregado, IVA, que en realidad nunca ingresó al Estado, ya que los cobró presentando facturas truchas. Fue un "aprovechamiento indebido de reintegros a la exportación", sostuvo el fiscal.
Para el fiscal, igual que para la AFIP, no sirve el argumento de la empresa de que ellos también fueron engañados, porque era de ellos la obligación de controlar las facturas. "Tiene la obligación de una auditoría sobre las cuentas de los proveedores", remarcó Salum. "Hay inconsistencias, hay falsedades", reprochó.
La denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ingresó al Juzgado Federal de Reconquista, el 21 de agosto de 2020. Dos años después, la investigación avanzó lo suficiente para llegar a la acusación concreta que hará a partir de este martes el juez federal de Reconquista.
UNA SEÑAL
Aquí se dice, habitualmente, que es complicada la situación de quien es llamado a indagatoria por el Dr. Alurralde, porque cuando lo hace, es porque suele tener ya el plexo probatorio de lo que acusa. Es su forma de trabajar. Estudia primero profundamente la causa, por eso suele pasar escaso tiempo entre que indaga y procesa. De ahí a elevar las causas a juicio, el tiempo depende especialmente del que se toma la Cámara de Apelaciones, que tampoco suele ser muy prolongado. Claro que no todos los acusados son "Vicentín".
Día y hora en que deben comparecer los imputados:
HOY, martes 1 de noviembre de 2022, a las 10.00, la firma Vicentín saic CUIT 30-50095962-9. El presidente de la sociedad deberá comparecer al acto con los alcances del art. 294 del CPPN en representación de la empresa y no a título personal.
Mañana, miércoles 2 de noviembre, a las 10.00, Daniel Néstor Buyatti, DNI Nº 14.336.109
Martes 8 de noviembre, a las 10.00, Alberto Julián Macua, DNI Nº 12.516.666
Miércoles 9 de noviembre, a las 10.00, Roberto Alejandro Gazze, DNI Nº 12.181.798
Martes 15 de noviembre, a las 10.00, Máximo Javier Padoan, DNI Nº 21.106.719
Miércoles 16 de noviembre, a las 10.00, Cristian Andrés Padoan, DNI Nº 23.751.814
Martes 22 de noviembre, a las 10.00, Martín Sebastián Colombo, DNI Nº 28.581.032
Miércoles 23 de noviembre, a las 10.00, Sergio Roberto Vicentín, DNI Nº 17.285.275
Martes 29 de noviembre, a las 10.00, Pedro Germán Vicentín, DNI Nº 25.672.130
Miércoles 30 de noviembre, a las 10.00, Roberto Oscar Vicentín, DNI Nº 22.125.253
Martes 6 de diciembre, a las 10.00, Yanina Colomba Boschi, DNI 31.486.899
Miércoles 7 de diciembre, a las 10.00, Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489
Martes 13 de diciembre, a las 10.00, Oscar Silvio Vicentín, L.E. Nº 6.353.098
Miércoles 14 de diciembre, a las 10.00, Rubén Darío Vicentín, L.E. Nº 7.878.698
Martes 20 de diciembre, a las 10.00, Norma Susana Vicentín, L.C. Nº 6.242.550
VARIOS PROCESOS PENALES EN MARCHA
Vale recordar que directivos y ex directivos de Vicentín, tienen varias causas penales, también en el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, fiscalía de Gerardo Pollicita, con sede en Buenos Aires, por presunta estafa concertada entre directores de Vicentín y funcionarios del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri; y en la justicia provincial, donde están imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores.
OTRA SOSPECHA
También aquí, al fiscal federal Roberto Salum, le corresponde investigar el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentín le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa, aumentando el perjuicio contra los acreedores.
Vicentín concretó la venta de acciones el 2 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía "estrés financiero" y luego dejó de honrar sus compromisos.
Quieren determinar adónde fue la totalidad de esos 122 millones de dólares, si es que acaso no los ocultaron para sacarlos del alcance de los acreedores.
EMBARGADOS, INHIBIDOS Y CON PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS
Los directivos y exdirectivos de Vicentín bajo investigación, tienen sus bienes embargados desde 2021, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Resistencia y por la Casación Penal. Y los que ya no tienen nada a su nombre, están inhibidos. También los sospechosos tienen prohibido salir del país.
