La Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista formalizó la investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos contra cuatro hombres y una sociedad por acciones simplificadas. La causa se inició en marzo de 2025, tras un operativo de rutina de Gendarmería Nacional en la zona rural de Avellaneda, donde se incautaron 357.210.000 pesos ocultos dentro de un vehículo que provenía de Chaco.
El hallazgo en la ruta
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del paraje El Timbó. Al detener un Toyota Corolla Cross, los gendarmes detectaron irregularidades en los plásticos del interior. En ese momento, el conductor, identificado como Fernando Viñuela, pidió que no dañaran la camioneta y procedió a mostrar cómo retirar las piezas del tablero. El dinero estaba distribuido en compartimientos ocultos detrás de las salidas de aire acondicionado, el sistema de sonido, el volante y la palanca de cambios.
Una estructura planificada
Para los fiscales Roberto Salum y Bruno Ojeda, el traslado no fue un hecho aislado. La investigación reveló que el conductor integraba un circuito coordinado junto a los socios de una empresa de repuestos de Resistencia, P.M.T. y M.F., y una cuarta persona, C.E.F. El automóvil, propiedad de P.M.T., había sido acondicionado específicamente para evitar controles. Además, los involucrados contaban con un documento certificado ante escribano titulado "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero", que cubría montos de hasta 800 millones de pesos. Según el fiscal Salum, este papel era un resguardo ante un posible descubrimiento de la carga clandestina, lo que demuestra una planificación sofisticada donde la empresa participaba activamente.
Actividad habitual y fachada
A través de informes de tránsito, se advirtió que el vehículo realizaba viajes inusuales cada dos días hacia Corrientes,Entre Ríos y Buenos Aires, movimientos que no tenían respaldo en la actividad comercial declarada. La fiscalía imputó a los involucrados la compraventa habitual de dólares y euros sin autorización del Banco Central, utilizando la estructura de la empresa para insertar el dinero al circuito legal.
En un allanamiento a la sede de la firma en Resistencia, realizado el 18 de febrero de 2026, se hallaron 8 millones de pesos, máquinas contadoras de billetes y talonarios de recibos en pesos y dólares, lo que para el Ministerio Público Fiscal confirma la intermediación financiera bajo la fachada de la venta de repuestos.
Imputaciones y medidas cautelares
El juez de Garantías Aldo Mario Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación:
- Imputaciones: El conductor y los accionistas fueron imputados como coautores de lavado de activos e intermediación financiera. A C.E.F. se le endilgó la coautoría del lavado. También se avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa.
- Embargo: Se impuso un embargo de 2.000 millones de pesos a los involucrados, junto a la inmovilización de cuentas bancarias y congelamiento de cajas de seguridad.
- Restricciones: Se dictó la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse mensualmente ante Gendarmería.
Debido a la complejidad del caso y la multiplicidad de jurisdicciones afectadas, el magistrado concedió un plazo de un año para continuar con la investigación.
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