Matías Daniel Alvarez, de 37 años de edad, fue condenado esta semana como miembro de una asociación ilícita dedicada a perpetrar estafas. Se le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y el pago total de 642.160 pesos en concepto de reparación a una víctima, donaciones a dos instituciones de Esperanza y multa al MPA. La sentencia fue resuelta por el juez Héctor Gabriel Candioti en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez, quien llevó a cabo la investigación y representó al MPA en la audiencia, indicó que “Álvarez reconoció haber cometido los ilícitos que le atribuimos desde la Fiscalía”.
Asociación ilícita
Benítez aseguró que “entre agosto de 2020 y mayo de este año, el condenado integró una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que estaba formada por al menos cuatro personas”, y aclaró que “seguimos trabajando para identificar y detener a los otros miembros”.
"La organización criminal actuaba de acuerdo con un plan previo para perpetrar estafas con la modalidad conocida como ‘cuento del tío’”, manifestó el funcionario del MPA. Afirmó que “tanto Álvarez como los otros integrantes, recorrían localidades de Córdoba y de nuestra provincia para seleccionar adultos mayores a los cuáles engañar”.
El fiscal expuso que “la mecánica delictiva consistía en llamar por teléfono a las víctimas, entablar un diálogo simulando ser parientes y mentirles para que entreguen dinero y joyas de oro a uno de los miembros de la asociación”. Puntualizó que “solían argumentar que los dólares de determinadas series saldrían de circulación y se ofrecían a cambiarlos por billetes válidos”. En tal sentido, hizo hincapié en que “nunca se debe acceder a propuestas de ese tipo” (ver Prevención).
Abuelo
"Alvarez admitió que la asociación ilícita intentó estafar a un hombre el jueves 20 de mayo pasado”, expresó Benítez. “Alrededor de las 11:30 de la mañana, se comunicaron al teléfono fijo de una casa de Esperanza y cuando la víctima atendió, uno de los miembros de la banda le dijo: ‘Abuelo, ¿te acordás de mí?’”, detalló.
El fiscal destacó que “quien recibió la llamada advirtió la intención delictiva pero siguió la conversación como si hubiera estado convencido de que lo contactaba su nieto”. Señaló que “le ordenaron que colocara dólares y oro dentro de una caja y precisaron que un contador iría a buscarla de forma inmediata”.
"Tras cortar con el estafador, el hombre dio aviso de la situación a la policía”, valoró el funcionario del MPA. “Cuando el ahora condenado se presentó en el lugar haciéndose pasar por el profesional que debía llevarse las pertenencias de la víctima, fue sorprendido por uniformados que lo aprehendieron a pocas cuadras de la vivienda”, narró.
Dinero
Benítez se refirió a la distribución del dinero que el condenado deberá entregar. “El hombre que fue víctima de la tentativa de estafa cometida por la banda delictiva recibirá 100.000 pesos como reparación económica”.
En relación a las donaciones, el fiscal puntualizó que “el hospital Samco de Esperanza recibirá 250.000 pesos y la Asociación Protectora de Animales de la misma ciudad, 42.160 pesos”.
El fiscal apuntó que “el condenado deberá abonar una multa de 250.000 pesos al MPA”, y mencionó que “un automóvil Volswagen modelo Gol Trend que la asociación ilícita utilizaba para movilizarse fue decomisado”.
Abreviado
El fiscal informó que “a Álvarez fue condenado por la autoría del delito de asociación ilícita en calidad de miembro, coautor de tentativa de estafa y de defraudaciones”.
Según mencionó, “algunas de las reglas de conducta que el hombre de 37 años deberá cumplir son: finalizar la educación secundaria; no tener ni portar armas de fuego; evitar contactarse por cualquier medio con la víctima y su entorno familiar; y someterse a la supervisión de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria”.
Benítez planteó que “la Defensa aceptó la pena impuesta, la calificación legal de los ilícitos y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio”. Por otro lado, “el hombre al que la asociación ilícita pretendió estafar fue notificado y expresó estar de acuerdo con lo resuelto”, manifestó.
Otros casos, otros estafadores condenados
El primer condenado por estafa en el primer juicio oral y público realizado en Reconquista
Fue Miguel Angel Roda, quien pasará a la historia como el primer condenado en juicio oral y público dentro del nuevo sistema penal provincial inaugurado el 10 de febrero de 2014. La sentencia se dio a conocer el lunes 9 de marzo de 2015. En la noticia contamos cómo fue la actuación de Roda para estafar con el cuento del tío al camionero de la empresa verense Pedro Lobos SRL. https://www.reconquistahoy.com/11212-con-condena-termino-hoy-el-primer-juicio-oral-y-publico
El rubio que se ganaba la confianza y... zassssssssssss. La insólita historia de Hang, quien llegó a conquistar a la presidenta de una s.a. y la confianza en una apreciada institución.
En marzo de 2020, fue condenado Juan Carlos Hang, 29, oriundo de Rafaela que vino a Reconquista para someterse a un tratamiento voluntario contra las adicciones en el Casa del Buen Samaritano, donde escaló hasta ser secretario de la institución y además aquí formó pareja con la contadora Marina Masat (presidenta de Don Celso s.a. empresa dedicada a la actividad agrícola) quien luego de dos años de convivencia en su casa céntrica, lo echó y lo denunció por una fenomenal estafa con cheques y abuso de confianza. https://www.reconquistahoy.com/39591-condenaron-al-rubio-que-se-ganaba-la-confianza-y-zassssssssssss-la-insolita-historia-de-hang-quien-llego-a-conquistar-a-la-presidenta-de-una-sa-y-la-confianza-en-una-apreciada-institucion
La condena a quien había montado una inmobiliaria trucha en Reconquista
Osvaldo Eduardo Reynoso, de 61 años, fue condenado en octubre de 2020 a la pena de tres años de prisión condicional, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio del corretaje inmobiliario, por defraudaciones reiteradas y defraudaciones especiales, en varios hechos y en concurso real de delitos. Ese hombre se quedó con el dinero y hasta los sueños de la casa propia de vecinos de Reconquista. Link a esa noticia: https://www.reconquistahoy.com/43609-condenaron-por-estafar-a-varias-personas-al-hombre-que-habia-montado-una-inmobiliaria-trucha-en-reconquista
Condenados por la Gran Estafa a la empresa Moschén Hnos
Si bien toda la familia Zabala Moschén fue condenada, solo cumple prisión efectiva por la pena de 5 años y 2 meses, el jefe de hogar, Martín Darío Zabala, por las estafas reiteradas, falsificaciones de cheques reiteradas, y lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal; mientras que su esposa, la docente Silvia Marega; y los hijos, Ezequiel y Santiago Zabala, fueron condenados a la pena de tres años de ejecución condicional, con más sus accesorias legales, por la comisión del delito de lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad, utilizando para ello una persona de existencia ideal. https://www.reconquistahoy.com/44683-condenaron-a-la-familia-zabala-marega-por-la-gran-estafa-a-la-empresa-moschen-hnos-y-por-lavado-de-activos-la-situacion-de-cada-miembro-y-quienes-se-quedaron-con-sus-bienes
Condenada por estafa la joven de Reconquista que además albergaba a un asaltante que vino de Santa Fe
Leticia Ramírez, 26 años, vecina del Barrio Zulema de Reconquista, fue condenada en diciembre de 2018 por estafa, a la pena de 9 meses de prisión de ejecución condicional más reglas de conductas: Fijar domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, prohibición de comunicación y acercamiento con las victimas a menos de 100 metros, no cometer nuevos delitos, y realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o Entidad Pública, en principio sería en la Municipalidad, durante 2 años, 8 horas mensuales. Leticia es quien aquí convivía con Jonatán Eduardo Raúl Ocampo, quien ya condenado en Santa Fe cuando le concedieron la libertad condicional vino a vivir a Reconquista y aqui siguió cometiendo asaltos a mano armada. Para él, la condena fue a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento.
Las defraudaciones con dinero de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial
Osvaldo Sanchez, ex Jefe de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial, fue condenado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más accesorias y costas, por darse probado que cometió fraude a la administración pública, uso de documento falso adulterado, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso ideal de delitos. Sanchez fue exonerado de la repartición antes de recibir la condena, decisión del entonces gobernador Antonio Bonfatti; y fue a prisión.
Delfino Scarel, ex jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias y costas, por los delitos de fraude a la administración pública, falsificación ideológica de documento y uso de documento falso adulterado, todo en concurso ideal de delitos. Si bien confesó el delito, después de que la cámara penal de apelaciones confirmó la condena, fue en recurso ante la Corte para demorar la pena efectiva.
https://www.reconquistahoy.com/22954-fraude-a-vialidad-dos-condenas-y-una-absolucion
La contadora que cometió 108 estafas
En agosto de 2020, la contadora pública nacional Gabriela Fernanda Iozia, de 43 años de edad, fue condenada como autora de 108 estafas al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe y la falsificación de cinco documentos privados. Así lo dispuso el juez José Luis García Troiano en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
La condena impuesta a Iozia es a tres años de prisión de cumplimiento efectivo –la cual se implementará bajo la modalidad de prisión domiciliaria a raíz de un problema de salud de la mujer–, cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, el pago de una reparación económica de 1.500.000 pesos a la institución perjudicada y la entrega de 200.000 pesos al MPA en concepto de multa. https://www.reconquistahoy.com/42226-condenaron-a-una-contadora-por-estafas-reiteradas-al-consejo-profesional-de-ciencias-economicas-de-la-ciudad-de-santa-fe
El abogado organizador de una asociación ilícita que simulaba accidentes y luego pedía reparaciones económicas a los seguros.
Pablo Andrés Miranda, abogado, de 26 años de edad, fue condenado en junio de 2020 a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por ser uno de los organizadores de una asociación ilícita que cometía estafas a través de simular accidentes de tránsito para luego reclamarle reparaciones económicas a las compañías de seguro. Además deberá pagar una multa de $600.000.- al Ministerio Público de la Defensa y $300.000.- a una compañía de seguros que fue víctima de los delitos. También se le decomisó definitivamente su celular.
La calificación penal es asociación ilícita (en calidad de organizador); coautor de estafas (seis hechos), coautor de tentativa de estafas (seis hechos) y coautor de cohecho activo. https://www.reconquistahoy.com/41437-condenaron-a-un-abogado-por-ser-uno-de-los-organizadores-de-una-asociacion-ilicita-que-simulaba-accidentes-y-luego-pedia-reparaciones-economicas-a-los-seguros
La banda que hacía estafas telefónicas
Ocho hombres mayores de edad que integraban una asociación ilícita que cometía estafas telefónicas, fueron condenados en julio de 2020 y solo a uno de ellos se le impuso la pena de prisión de cumplimiento efectivo a 5 años, por ser el organizador de la banda, mientras que para los otros siete miembros de la asociación ilícita, las condenas fueron de ejecución condicional.
En trámite
Una de las causas en trámite que más resonancia tuvo en los últimos dos años fue la que involucra a Mauro Marega, imputado por varias estafas aprovechándose de la confianza de compradores de automóviles usados.
Según contaron en ReconquistaHOY varios damnificados, Marega Ocampo se aprovechaba de la inexperiencia de los compradores, mayormente gente de pocos recursos económicos que accedían a la urgente entrega de dinero que exigía Marega para asegurarles un auto usado y económico que publicitaba con el gancho del bajo precio. Y repetía el argumento que al estar el automóvil en tan bajo precio, ya tenía otro candidato, por lo que tentaba la buena fe del interesado diciéndole que si le entregaba una seña ya le aseguraba el auto que muchos ni siquiera lo vieron más que por foto. Después Marega desaparecía y se volvía esquivo para atenderlos. La causa judicial que comenzó en 2019, sigue su curso y Marega en libertad.
Mejor prevenir
Las estafas telefónicas son perpetradas a partir de diferentes modalidades delictivas. Quienes cometen este tipo de hechos ilícitos fingen ser familiares o allegados de las víctimas para lograr su confianza. En otras ocasiones, simulan ser empleados de instituciones públicas o privadas que ofrecen productos y servicios o reclaman el pago de deudas inexistentes.
Con distintas excusas, los atacantes engañan a las víctimas para que les entreguen dinero en efectivo y objetos de valor; brinden claves de acceso a sus cuentas bancarias; o realicen transferencias mediante cajeros automáticos o homebanking.
Para prevenir estos delitos, nunca se deben dar datos personales al recibir una llamada proveniente de un número desconocido o privado. Ante requerimientos extraños se debe cortar la comunicación y, si se duda de la procedencia de un mensaje, conviene contactarse a través de los números oficiales de la persona o institución en cuestión.
Producción periodistica: ReconquistaHOY.
